露笑科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會第一次會議發(fā)表的獨(dú)立意見
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的
指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司章程的
相關(guān)規(guī)定和要求，我們作為露笑科技股份有限公司獨(dú)立董事，對公司關(guān)于聘任總經(jīng)
理、副總經(jīng)理、董事會秘書以及財(cái)務(wù)總監(jiān)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見如下：
（一）經(jīng)過對被聘任人員的個(gè)人履歷、工作實(shí)績等情況的認(rèn)真審閱，我們認(rèn)為
本次聘任的高級管理人員具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》
第 146 條規(guī)定的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的
情況，任職資格合法。
（二）相關(guān)的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
（三）董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的
二分之一，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定。
綜上所述，我們同意公司董事會聘任慎東初先生為公司總經(jīng)理，李孝謙先生、
吳少英女士為公司副總經(jīng)理，李陳濤先生為公司副總經(jīng)理、董事會秘書，尤世喜先
生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
(以下無正文)
（本頁無正文，為露笑科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相
關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁）
獨(dú)立董事：
陳銀華
蔣胤華
舒 建
年 月 日