露笑科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2018
年 1 月 25 日以電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2018 年 2 月 1 日上午 11:00 在諸暨
市展誠(chéng)大道 8 號(hào)公司辦公大樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3
人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議由與會(huì)監(jiān)事推舉方浩斌先生主持。本次會(huì)議的召集、召
開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并以舉手表決方式通過(guò)了以下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于推選公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》;
表決結(jié)果：同意 3 票、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
選舉方浩斌先生擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事會(huì)一致（簡(jiǎn)歷
詳見(jiàn)附件）。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年二月一日
附件：
方浩斌：中國(guó)國(guó)籍，男，1983 年 3 月生，本科學(xué)歷，助理工程師職稱(chēng)。2005
年 9 月至今在露笑科技股份有限公司工作，現(xiàn)任公司技術(shù)部長(zhǎng)，公司監(jiān)事會(huì)主席。
方浩斌先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司 5%以上股份的股東
之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
截止本公告披露日，方浩斌先生未持有公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)
任公司監(jiān)事的其他情形，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，方浩斌先生不屬于“失
信被執(zhí)行人”。