露笑科技股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于 2018
年 1 月 25 日以電子郵件形式通知全體董事，2018 年 2 月 1 日上午 10:00 在諸暨
市展誠大道 8 號公司辦公大樓五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出席董事
7 人，實際出席董事 7 人。會議由董事長魯永先生主持。監(jiān)事及部分高級管理人
員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定。
二、董事會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，表決通過如下決議：
1、 審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)表決結(jié)果，通過本議案。
同意選舉魯永先生為公司第四屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致， 簡
歷見附件）。
2、 審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專業(yè)委員會委員的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)表決結(jié)果，通過本議案。
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》的規(guī)定，公司第四屆董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核
委員會、審計委員會四個專門委員會，各委員會委員如下表，委員任期與本屆董
事會一致。
委員會名稱 召集人 委員
戰(zhàn)略委員會 魯永 慎東初、舒建（獨立董事）
提名委員會 舒建（獨立董事） 魯永、陳銀華（獨立董事）
薪酬與考核委員會 蔣胤華（獨立董事） 李孝謙、陳銀華（獨立董事）
審計委員會 陳銀華（獨立董事） 吳少英、蔣胤華（獨立董事）
3、 審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)表決結(jié)果，通過本議案。
同意聘任慎東初先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致（簡歷見附件）。
4、 審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)表決結(jié)果，通過本議案。
根據(jù)總經(jīng)理提名，同意聘任李孝謙先生、吳少英女士、李陳濤先生為公司副
總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致（簡歷見附件）。
5、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過本議案。
根據(jù)董事長提名，同意聘任李陳濤先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事
會一致（簡歷見附件）。
6、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過本議案。
同意聘任尤世喜先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會一致（簡歷見附件）。
獨立董事對聘任公司高級管理人員發(fā)表了獨立意見，詳見同日刊登在巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第一次
會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。
7、審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過本議案。
同意聘任周峰先生為公司內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人，任期與本屆董事會一致（簡
歷見附件）。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一八年二月一日
附件：
董事長簡歷
魯永：中國國籍，男，1985 年 1 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。2005 年 7 月起
在諸暨市露笑電磁線有限公司拉絲工、包漆車間工作，2006 年 2 月起任露笑集
團有限公司及諸暨市露笑電磁線有限公司國際貿(mào)易部部長，諸暨市露笑電磁線有
限公司執(zhí)行董事，法人代表；現(xiàn)任露笑科技股份有限公司董事長，露笑特種線監(jiān)
事，露笑電子線材經(jīng)理，露笑集團監(jiān)事。
魯永先生與本公司控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截止本公告披露日，
魯永先生持有公司股份數(shù)為 3,050.8948 萬股，占公司總股本 4.15%；與公司其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)
系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公
司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定中高級管理人員的任職資格。經(jīng)公司在最高人民
法院網(wǎng)查詢，魯永先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
高級管理人員簡歷
李孝謙：中國國籍，男，1962 年 7 月生，高中學(xué)歷。歷任諸暨市露笑包裝
容器有限公司業(yè)務(wù)員、監(jiān)事，浙江露笑機械制造有限公司業(yè)務(wù)員，諸暨市露笑電
磁線有限公司業(yè)務(wù)負責(zé)人，諸暨市露笑電磁線有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任露笑科技股
份有限公司董事，露笑集團董事，諸暨露笑商貿(mào)有限公司監(jiān)事，諸暨市露笑進出
口有限公司監(jiān)事，諸暨露笑動力技術(shù)研究有限公司監(jiān)事，浙江露笑電子線材有限
公司監(jiān)事，浙江露笑新材料有限公司執(zhí)行董事。
李孝謙先生與本公司控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截止本公告披露
日，李孝謙先生持有公司股份數(shù)為 255 萬股，占公司總股本 0.35%；與公司其他
董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司
法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定中高級管理人員的任職資格。經(jīng)公司在最高人民法
院網(wǎng)查詢，李孝謙先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
慎東初：中國國籍，男，1965 年 1 月生，大專學(xué)歷。2011 年 7 月至 2013
年 6 月在露笑集團有限公司任常務(wù)副總經(jīng)理；2013 年 6 月至 2014 年 4 月在浙江
露笑光電有限公司任總經(jīng)理；2014 年 4 月起至今在露笑科技股份有限公司工作，
現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。
慎東初先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；
截止本公告披露日，慎東初先生未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)
部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定
中高級管理人員的任職資格。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，慎東初先生不屬于
“失信被執(zhí)行人”。
吳少英：中國國籍，女，1967 年 8 月生，高中學(xué)歷。歷任諸暨市活塞閥門
廠班長，浙江露笑機械制造有限公司班長，諸暨市露笑電磁線廠班長，諸暨露笑
特種線有限公司生產(chǎn)廠長；現(xiàn)任露笑科技股份有限公司子公司露笑超微細線廠廠
長，露笑科技股份有限公司董事。
吳少英女士與本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；
截止本公告披露日，吳少英女士未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)
部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定
中高級管理人員的任職資格。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，吳少英女士不屬于
“失信被執(zhí)行人”。
李陳濤：中國國籍，男，1988 年 4 月生，本科學(xué)歷。2010 年起至今在露笑
科技股份有限公司工作，現(xiàn)任公司董事會秘書。
李陳濤先生與本公司控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；截止
本公告披露日，李陳濤先生未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門
的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定中高
級管理人員的任職資格。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，李陳濤先生不屬于“失
信被執(zhí)行人”。
尤世喜：中國國籍，男，1973 年 2 月生，本科學(xué)歷，會計師職稱。2005 年
6 月至 2010 年 5 月任寧波杰倍德日用品有限公司財務(wù)經(jīng)理；2010 年 6 月至 2012
年 2 月任寧波雙林集團有限公司內(nèi)控審計部長；2012 年 5 月至 2015 年 6 月任寧
波東奧汽車服務(wù)有限公司財務(wù)總監(jiān)；2015 年 8 月起在露笑科技股份有限公司財
務(wù)部工作，現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)。
尤世喜先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)
聯(lián)關(guān)系；截止本公告披露日，尤世喜先生未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)
會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司法》、《公司
章程》及相關(guān)規(guī)定中高級管理人員任職資格。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，
尤世喜先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
周峰：中國國籍，男，1970 年 5 月生，本科學(xué)歷，會計師職稱。2008
年 2 月至 2011 年 1 月任航宇控股集團有限公司財務(wù)總監(jiān)；2011 年 1 月至 2012
年 9 月任銘記控股集團財務(wù)總監(jiān)；2012 年 9 月至 2014 年 8 月任浙江鑫鼎盛
實業(yè)集團有限公司財務(wù)總監(jiān)；2015 年 2 月起在露笑科技股份有限公司財務(wù)部
工作，現(xiàn)任公司內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人。
周峰先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他
董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)
關(guān)系；截止本公告披露日，周峰先生未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及
其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司法》、《公司章程》
及相關(guān)規(guī)定中的任職資格。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，周峰先生不屬于
“失信被執(zhí)行人”。