利亞德光電股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 擔保事項概述
鑒于利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司——西安
萬科時代系統集成工程有限公司（以下簡稱“萬科時代”）為了滿足日常經營所
需進行貸款。2018 年 1 月 31 日，公司第三屆董事會第二十四次會議以 9 票同意，
0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于為全資子公司西安萬科時代系統集成工程
有限公司提供擔保的議案》，同意為全資子公司萬科時代向長安銀行西安長安區(qū)
支行申請人民幣不超過 8,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度提供連帶責任
保證擔保。
根據《公司章程》和《對外擔保管理制度》等相關規(guī)定，本次對全資子公司
的擔保事項經董事會審議批準后，無需提請股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：西安萬科時代系統集成工程有限公司
2、成立日期：2000 年 12 月 4 日
3、注冊地址：西安市灃惠南路杰座廣場 702 室
4、法定代表人：劉劍宏
5、注冊資本：人民幣 6060 萬元
6、經營范圍：
一般經營項目：建筑智能化管理系統、樓宇自控、工業(yè)自控、保安系統、
綜合布線、停車場管理、電子信息系統、城市及道路照明、強「弱」電系統集成
的設計及相關產品的銷售；工程施工、設備安裝和技術服務；安全消防器材的銷
售；機電設備（不含汽車）安裝工程、環(huán)保工程、建筑工程、室內外裝飾裝修工
程和設計、施工及相關技術服務；貨物和技術和進口經營（國家限制和禁止進出
口的貨物和技術除外）。（以上經營范圍凡涉及國家專項專營規(guī)定的從其規(guī)定）。
7、與公司的關聯關系：公司持有萬科時代100%股權。
8、萬科時代最近一年又一期的財務指標：
單位：元
主要財務指標 2017年12月31日（未經審計） 2016年12月31日
資產總額 229,379,233.24 131,914,551.97
負債總額 98,965,060.66 60,805,531.01
凈資產 130,414,172.58 71,109,020.96
營業(yè)收入 175,435,493.23 82,363,323.25
凈利潤 53,305,151.62 22,535,193.62
三、董事會意見
為支持子公司的業(yè)務發(fā)展,根據公司經營需要,公司董事會同意為全資子公
司萬科時代向長安銀行西安長安區(qū)支行申請人民幣不超過 8,000 萬元的期限
為 1 年的綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。萬科時代為公司全資子公司，本
次擔保風險可控。
本次擔保符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯方資金往來及上市公司
對外擔保若干問題的通知》、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對外擔保制度》等有關規(guī)定。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個月內實際對外擔?？傤~為
100,364.56萬元（含本次擔保）,占最近一期經審計凈資產（歸屬于上市公司所
有者權益）的比例為22.53%，占最近一期經審計總資產的比例為12.22%。截至目
前，公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保、無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
上述擔保總額中公司對控股子公司的擔保金額為90,364.56萬元，公司及控
股子公司對參股公司等第三方的擔保金額為10,000萬元。目前，公司提供擔保未
發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。特此
公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2018 年 2 月 1 日