利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2018 年 1 月 26 日
以郵件方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議的通知，全體監(jiān)事確認(rèn)收到會(huì)議
文件，并于 2018 年 1 月 31 日在公司會(huì)議室召開會(huì)議。監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實(shí)到 3 人。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙勝歡先生主持，本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，投票表決的人數(shù)超過
監(jiān)事總數(shù)的二分之一，表決有效。經(jīng)會(huì)議討論形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
同意公司使用額度不超過 3.07 億人民幣的閑置募集資金購買銀行保本理財(cái)
產(chǎn)品，期限不超過 12 個(gè)月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，同
時(shí)董事會(huì)授權(quán)公司董事長在前述有效期和額度內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)及簽署相
關(guān)文件。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《利亞德光電股
份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 2 月 1 日