利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議于
2018 年 1 月 31 日上午 10:00 在公司會議室召開。公司于 2018 年 1 月 26 日以郵件
方式發(fā)出了召開董事會會議的通知，各位董事確認收到各項會議文件。會議應(yīng)到董
事 9 名，實到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行
政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會議事
規(guī)則》的規(guī)定，表決有效。
本次會議由董事長李軍主持，經(jīng)與會董事討論、以記名投票表決的方式表決，
逐項通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
同意公司使用額度不超過 3.07 億人民幣的閑置募集資金購買銀行保本理財產(chǎn)
品，期限不超過 12 個月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，同時董事
會授權(quán)公司董事長在前述有效期和額度內(nèi)行使該項投資決策權(quán)及簽署相關(guān)文件。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《利亞德光電股份
有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于向花旗銀行（中國）有限公司申請使用最高額不超過等值
美元貳仟萬元整的融資額度的議案》
同意公司向花旗銀行（中國）有限公司申請綜合授信額度，授信額度不超過等
值美元貳仟萬元整，期限 12 個月；并同意銀行向公司全資子公司利亞德電視技術(shù)有
限公司和控股公司深圳金立翔視效科技有限公司，提供或繼續(xù)提供最高本金額為等
值美元貳仟萬元整的循環(huán)融資額度，公司申請綜合授信額度最終以銀行審批為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
三、審議通過《關(guān)于為全資子公司西安萬科時代系統(tǒng)集成工程有限公司提供擔(dān)
保的議案》
同意為全資子公司西安萬科時代系統(tǒng)集成工程有限公司向長安銀行西安長安區(qū)
支行申請人民幣不超過 8,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證
擔(dān)保，西安萬科時代為公司全資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險可控。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于為全資子公
司提供擔(dān)保的公告》
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
特此決議。
利亞德光電股份有限公司董事會
2018 年 2 月 1 日