利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于
2018 年 1 月 31 日上午 10:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司于 2018 年 1 月 26 日以郵件
方式發(fā)出了召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議文件。會(huì)議應(yīng)到董
事 9 名，實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行
政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱(chēng)“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會(huì)議事
規(guī)則》的規(guī)定，表決有效。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，
逐項(xiàng)通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
同意公司使用額度不超過(guò) 3.07 億人民幣的閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行保本理財(cái)產(chǎn)
品，期限不超過(guò) 12 個(gè)月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，同時(shí)董事
會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在前述有效期和額度內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)及簽署相關(guān)文件。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《利亞德光電股份
有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于向花旗銀行（中國(guó)）有限公司申請(qǐng)使用最高額不超過(guò)等值
美元貳仟萬(wàn)元整的融資額度的議案》
同意公司向花旗銀行（中國(guó)）有限公司申請(qǐng)綜合授信額度，授信額度不超過(guò)等
值美元貳仟萬(wàn)元整，期限 12 個(gè)月；并同意銀行向公司全資子公司利亞德電視技術(shù)有
限公司和控股公司深圳金立翔視效科技有限公司，提供或繼續(xù)提供最高本金額為等
值美元貳仟萬(wàn)元整的循環(huán)融資額度，公司申請(qǐng)綜合授信額度最終以銀行審批為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司西安萬(wàn)科時(shí)代系統(tǒng)集成工程有限公司提供擔(dān)
保的議案》
同意為全資子公司西安萬(wàn)科時(shí)代系統(tǒng)集成工程有限公司向長(zhǎng)安銀行西安長(zhǎng)安區(qū)
支行申請(qǐng)人民幣不超過(guò) 8,000 萬(wàn)元的期限為 1 年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證
擔(dān)保，西安萬(wàn)科時(shí)代為公司全資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于為全資子公
司提供擔(dān)保的公告》
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
特此決議。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 1 日