上海富瀚微電子股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017 年第三次臨時(shí)股
東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2017 年 11 月 3 日下午 14:30 在上海市閔行區(qū)吳中路 1050 號(hào) A
座 706 室公司會(huì)議室召開(kāi)。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2017 年 11 月 2 日至 2017 年 11 月 3 日。其中，通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017 年 11 月 3 日上午 9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：
2017 年 11 月 2 日 15:00 至 2017 年 11 月 3 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（包括授權(quán)代表）共 17 人，代表股份
33,371,400 股，占上市公司總股份的 75.0850％，其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東
（ 包 括 授 權(quán) 代 表 ） 11 人 ， 代 表 股 份 33,361,300 股 ， 占 上 市 公 司 總 股 份 的
75.0623％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人，代表股份 10,100 股，占上市公司總股份
的 0.0227％。其中中小股東代表共 10 人，代表股份 1,871,100 股，占上市公司總
股份的 4.2099％。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)楊小奇先生主持，公司部分董
事、 監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等人士出席了或列席了本次會(huì)
議。本次會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《深交所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以
及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議的所有議
案為特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大會(huì)股東（包括授權(quán)代表）所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。本次會(huì)議的所有議案對(duì)中小股東（指除上市公司的董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的
其他股東，下同）單獨(dú)計(jì)票。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案并形成了決議：
1. 審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要
的議案》
總表決情況：
同意 33,368,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9904％；反對(duì) 3,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0096％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,867,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8290％；反對(duì) 3,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1710％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
此為特別決議的議案，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過(guò)。
2. 審議通過(guò)了《關(guān)于公司
的議案》
總表決情況：
同意 33,368,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9904％；反對(duì) 3,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0096％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,867,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8290％；反對(duì) 3,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1710％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
此為特別決議的議案，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過(guò)。
3. 審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議
案》
總表決情況：
同意 33,368,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9904％；反對(duì)
3,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0096％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,867,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8290％；反對(duì) 3,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1710％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
此為特別決議的議案，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市金杜律師事務(wù)所楊振華律師、王安榮律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行
見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員
資格、股東大會(huì)召集人的資格、股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司
法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1. 《上海富瀚微電子股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
2. 《上海富瀚微電子股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書》
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 3 日