上海富瀚微電子股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第三次臨時股
東大會現(xiàn)場會議于 2017 年 11 月 3 日下午 14:30 在上海市閔行區(qū)吳中路 1050 號 A
座 706 室公司會議室召開。
網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2017 年 11 月 2 日至 2017 年 11 月 3 日。其中，通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017 年 11 月 3 日上午 9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：
2017 年 11 月 2 日 15:00 至 2017 年 11 月 3 日 15:00 期間的任意時間。
出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（包括授權(quán)代表）共 17 人，代表股份
33,371,400 股，占上市公司總股份的 75.0850％，其中：通過現(xiàn)場投票的股東
（ 包 括 授 權(quán) 代 表 ） 11 人 ， 代 表 股 份 33,361,300 股 ， 占 上 市 公 司 總 股 份 的
75.0623％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人，代表股份 10,100 股，占上市公司總股份
的 0.0227％。其中中小股東代表共 10 人，代表股份 1,871,100 股，占上市公司總
股份的 4.2099％。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長楊小奇先生主持，公司部分董
事、 監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等人士出席了或列席了本次會
議。本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》、《深交所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以
及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會議的所有議
案為特別決議事項，需由出席股東大會股東（包括授權(quán)代表）所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 2/3 以上通過。本次會議的所有議案對中小股東（指除上市公司的董事、
監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的
其他股東，下同）單獨計票。會議審議通過了以下議案并形成了決議：
1. 審議通過了《關(guān)于公司及其摘要
的議案》
總表決情況：
同意 33,368,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9904％；反對 3,200
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0096％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,867,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.8290％；反對 3,200
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1710％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
此為特別決議的議案，同意股份數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
2. 審議通過了《關(guān)于公司
的議案》
總表決情況：
同意 33,368,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9904％；反對 3,200
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0096％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,867,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.8290％；反對 3,200
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1710％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
此為特別決議的議案，同意股份數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
3. 審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議
案》
總表決情況：
同意 33,368,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9904％；反對
3,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0096％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,867,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.8290％；反對 3,200
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1710％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
此為特別決議的議案，同意股份數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
三、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務(wù)所楊振華律師、王安榮律師出席了本次股東大會，進行
見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員
資格、股東大會召集人的資格、股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司
法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1. 《上海富瀚微電子股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會決議》
2. 《上海富瀚微電子股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會法律意見書》
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會
2017 年 11 月 3 日