股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2018-006
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于公司對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“超頻三”）根據(jù)自
身業(yè)務(wù)發(fā)展需求和未來成略，積極響應(yīng)國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，公司對外投
資設(shè)立境外公司“超頻三（國際）技術(shù)有限公司”（以下簡稱“超頻三（國際）”），
注冊資本為 37,384.00 白俄羅斯盧布（根據(jù)當(dāng)時匯率折合成人民幣合計約
119,393.73 元）。鑒于在白俄羅斯注冊有限責(zé)任公司須兩個以上的股東，超頻
三（國際）由公司和全資子公司惠州市超頻三光電科技有限公司（以下簡稱“惠
州超頻三”）共同組建，惠州超頻三擁有 99%的股權(quán)，超頻三擁有 1%的股權(quán)，以
自有資金出資。
此次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章
程》及公司《對外投資管理制度》等規(guī)定，本次交易在公司總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，
無需提交董事會和股東大會審議。
二、投資標(biāo)的的基本情況
中文名稱：超頻三（國際）技術(shù)有限公司
俄文名稱：Общество с ограниченнойответственностью
ФлюенсТехнолоджиГруп
注冊號：691700268
注冊資本：37,384.00 白俄羅斯盧布
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
住所：白俄羅斯共和國明斯克州斯莫列維奇區(qū)中國-白俄羅斯工業(yè)園區(qū)“巨
石”工業(yè)園
法定代表人：毛松
主營業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 LED 燈具的散熱套件或成品
股東出資額及持股比例：
序號 股東名稱 出資額（白俄羅斯盧布） 出資比例 出資方式
1 惠州超頻三 37,010.16 99.00% 貨幣
2 超頻三 373.84 1.00% 貨幣
合計 37,384.00 100.00% -
三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1、對外投資的目的
超頻三（國際）技術(shù)有限公司擬在“中白工業(yè)園”建立生產(chǎn)基地，從事 LED
燈具散熱套件或成品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；同時，擬建立國際標(biāo)準(zhǔn)的品質(zhì)檢驗中
心，提升公司產(chǎn)品技術(shù)水平和科技創(chuàng)新能力。
本次對外投資有利于公司全力跟進“一帶一路”，進一步明確海外市場戰(zhàn)略
布局，并積極整合內(nèi)部資源，充分利用國際國內(nèi)兩種資源、兩個市場穩(wěn)步開拓公
司發(fā)展空間。本次對外投資完成后，有利于公司打造國際化品牌并擴大國際影響
力，全面提升公司綜合競爭力。
2、存在的風(fēng)險
（1）政策風(fēng)險：由于本次投資為境外投資，公司境外經(jīng)營環(huán)境受所在國政
策、法規(guī)以及行業(yè)許可制度的影響很大，如果白俄羅斯相關(guān)政策法規(guī)出現(xiàn)不利于
本公司的變動，將可能對本公司的經(jīng)營造成不利影響。
（2）人才、管理風(fēng)險：本項目涉及到跨國企業(yè)經(jīng)營管理，在國外法律政策
框架和文化習(xí)俗背景下，財務(wù)管理、國際貿(mào)易、人事管理等都將與公司現(xiàn)有的管
理制度存在差異之處。
公司將以當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法律為基準(zhǔn)，以謹(jǐn)慎為原則，通過引進專業(yè)人才，完善公
司內(nèi)部控制制度，有效控制相關(guān)風(fēng)險。
（3）公司將按照商務(wù)主管部門、外匯管理部門等國家有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，
履行必要的備案程序。
3、對公司的影響
本次投資由公司自有資金投入，公司預(yù)計該項投資對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成
果不會產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形，從長遠來看
對公司的發(fā)展有著積極的影響，符合全體股東的利益和公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2018 年 2 月 1 日