鴻利智匯集團股份有限公司
關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的預案
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
◆回購股份規(guī)模：回購的資金總額不低于人民幣 5000 萬元，不超過人民幣
1 億元；
◆回購價格：結(jié)合近期公司股價，回購股份的價格不超過 14 元/股；
◆回購期限：自公司股東大會審議通過回購股份方案之日起至 2018 年 5 月
1 日。
一、回購預案的審議及實施程序
鴻利智匯集團股份有限公司（以下簡稱“鴻利智匯”或“公司”）基于對公
司未來發(fā)展的信心，以及面臨目前股票市場行情的非理性波動，公司股價在本次
波動中非理性下跌，與公司實際價值相背離。為有效維護廣大股東利益，增強投
資者信心，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦
法（試行）》、《關(guān)于上市公司以集中競價方式回購股份的補充規(guī)定》）及《深
圳證券交易所上市公司以集中競價方式回購股份業(yè)務指引》的相關(guān)規(guī)定，綜合考
慮公司的財務狀況，擬定了《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份預案》。
（一）2018 年 2 月 2 日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議審議通過
了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》。
（二）本次回購預案尚需提交公司 2018 年第三次臨時股東大會以特別決議
形式審議通過。
二、回購預案的主要內(nèi)容
（一）擬回購股份的種類
本次回購股份種類為 A 股。
（二）擬回購股份的方式
回購股份的方式為在二級市場以集中競價交易方式購買。
（三）擬回購股份的價格
公司本次回購股份的價格為不超過人民幣 14 元/股。若公司在回購期內(nèi)發(fā)生
資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細、縮股、配股或發(fā)行股本權(quán)
證等事宜，自股價除權(quán)除息之日起，相應調(diào)整回購價格上限。
（四）擬回購的資金來源
用于回購的資金總來源為自有資金。
（五）擬回購股份的金額、數(shù)量及占總股本的比例
擬回購資金總額不低于人民幣 5000 萬元，不超過人民幣 1 億元。回購股份
價格不超過 14 元/股的條件下，預計回購股份不超過 715 萬股，占公司總股本不
超過 1.00%。
若公司在回購期內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細、
縮股、配股、或發(fā)行股本權(quán)證等事宜，自股價除權(quán)除息之日起，相應調(diào)整回購股
份數(shù)量。
（六）擬回購股份的用途
本次回購股份將予以注銷，以此調(diào)整公司注冊資本，提升每股收益水平。
（七）回購股份的期限
回購期限自股東大會審議通過本回購股份方案之日起至 2018 年 5 月 1 日。
（八） 公司不得在下列期間內(nèi)回購公司股票:
1、公司定期報告或業(yè)績快報公告前 10 個交易日內(nèi)；
2、自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在
決策過程中，至依法披露后 2 個交易日內(nèi)；
3、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
（九）預計回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況
本次回購方案全部實施完畢，若按回購數(shù)量為 715 萬股測算，回購股份比例
約占本公司總股本的 1.00%，回購股份全部注銷后，則預計回購后的公司股權(quán)的
變動情況如下：
回購前 回購后
股份類別
數(shù)量（股） 比例 數(shù)量（股） 比例
有限售條件股份 176,963,820.00 24.82% 176,963,820.00 25.07%
無限售條件股份 535,956,538.00 75.18% 528,806,538.00 74.93%
總股本 712,920,358.00 100.00% 705,770,358.00 100.00%
（十）回購股份對公司經(jīng)營、財務狀況及未來發(fā)展影響的分析
截 至 2017 年 9 月 30 日 ， 公 司 未 經(jīng) 審 計 的 財 務 數(shù) 據(jù) 如 下 ： 總 資 產(chǎn)
4,318,060,464.06 元、凈資產(chǎn) 2,600,480,485.35 元、流動資產(chǎn) 1,007,908,729.16 元、
負債 1,687,145,707.13 元，合并口徑下的貨幣資金為 750,577,491.00 元。
本次回購股份資金總額不超過人民幣 1 億元，根據(jù)公司經(jīng)營、財務狀況及未
來發(fā)展情況，公司認為 1 億元的股份回購金額，不會對公司的經(jīng)營、財務和未來
發(fā)展產(chǎn)生重大影響, 股份回購計劃的實施不會導致公司的股權(quán)分布不符合上市
條件。
（十一）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在董事會作出回購股份決議前六
個月買賣本公司股份的情況
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員前六個月不存在買賣本公司股票的行為。
經(jīng)自查，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在單獨或者與他人聯(lián)合進行內(nèi)
幕交易及市場操縱的行為。
（十二）獨立董事意見
公司獨立董事已就該事項發(fā)表了如下獨立意見：
1、公司回購股份符合《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》、
《關(guān)于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規(guī)定》、《深圳證券交易所
上市公司以集中競價方式回購股份業(yè)務指引》等法律、法規(guī)的規(guī)定，董事會會議
的召集、出席人數(shù)、表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2、公司本次回購股份的實施，有利于增強公司股票長期的投資價值，維護
股東利益，推動公司股票價值的合理回歸。
3、公司擬用于本次回購的資金總額不超過 1 億元，資金來源為自有資金，
本次回購不會對公司的經(jīng)營、財務和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上
市地位，回購方案可行。
4、本次回購以集中競價方式實施，不存在損害公司及全體股東，特別是中
小股東的利益情形。
綜上所述，我們認為公司本次回購股份合法合規(guī)，有利于提升公司價值，同
時具備可行性，符合公司和全體股東的利益，因此，我們同意該回購議案并同意
將該事項提交公司股東大會審議。
三、回購方案的不確定性風險
（一）公司回購方案存在未能獲得股東大會審議通過的風險；
（二）公司回購期限內(nèi)股票價格持續(xù)超出回購價格上限而導致本次回購計劃
無法順利實施的風險。
公司將及時完成股東大會審議程序，并將根據(jù)股份回購計劃進展情況及時履
行信息披露的義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
2018 年 2 月 2 日