鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的預(yù)案
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
◆回購(gòu)股份規(guī)模：回購(gòu)的資金總額不低于人民幣 5000 萬元，不超過人民幣
1 億元；
◆回購(gòu)價(jià)格：結(jié)合近期公司股價(jià)，回購(gòu)股份的價(jià)格不超過 14 元/股；
◆回購(gòu)期限：自公司股東大會(huì)審議通過回購(gòu)股份方案之日起至 2018 年 5 月
1 日。
一、回購(gòu)預(yù)案的審議及實(shí)施程序
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鴻利智匯”或“公司”）基于對(duì)公
司未來發(fā)展的信心，以及面臨目前股票市場(chǎng)行情的非理性波動(dòng)，公司股價(jià)在本次
波動(dòng)中非理性下跌，與公司實(shí)際價(jià)值相背離。為有效維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投
資者信心，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦
法（試行）》、《關(guān)于上市公司以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份的補(bǔ)充規(guī)定》）及《深
圳證券交易所上市公司以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定，綜合考
慮公司的財(cái)務(wù)狀況，擬定了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案》。
（一）2018 年 2 月 2 日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過
了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》。
（二）本次回購(gòu)預(yù)案尚需提交公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)以特別決議
形式審議通過。
二、回購(gòu)預(yù)案的主要內(nèi)容
（一）擬回購(gòu)股份的種類
本次回購(gòu)股份種類為 A 股。
（二）擬回購(gòu)股份的方式
回購(gòu)股份的方式為在二級(jí)市場(chǎng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式購(gòu)買。
（三）擬回購(gòu)股份的價(jià)格
公司本次回購(gòu)股份的價(jià)格為不超過人民幣 14 元/股。若公司在回購(gòu)期內(nèi)發(fā)生
資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股、配股或發(fā)行股本權(quán)
證等事宜，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格上限。
（四）擬回購(gòu)的資金來源
用于回購(gòu)的資金總來源為自有資金。
（五）擬回購(gòu)股份的金額、數(shù)量及占總股本的比例
擬回購(gòu)資金總額不低于人民幣 5000 萬元，不超過人民幣 1 億元。回購(gòu)股份
價(jià)格不超過 14 元/股的條件下，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份不超過 715 萬股，占公司總股本不
超過 1.00%。
若公司在回購(gòu)期內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、
縮股、配股、或發(fā)行股本權(quán)證等事宜，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股
份數(shù)量。
（六）擬回購(gòu)股份的用途
本次回購(gòu)股份將予以注銷，以此調(diào)整公司注冊(cè)資本，提升每股收益水平。
（七）回購(gòu)股份的期限
回購(gòu)期限自股東大會(huì)審議通過本回購(gòu)股份方案之日起至 2018 年 5 月 1 日。
（八） 公司不得在下列期間內(nèi)回購(gòu)公司股票:
1、公司定期報(bào)告或業(yè)績(jī)快報(bào)公告前 10 個(gè)交易日內(nèi)；
2、自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在
決策過程中，至依法披露后 2 個(gè)交易日內(nèi)；
3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
（九）預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
本次回購(gòu)方案全部實(shí)施完畢，若按回購(gòu)數(shù)量為 715 萬股測(cè)算，回購(gòu)股份比例
約占本公司總股本的 1.00%，回購(gòu)股份全部注銷后，則預(yù)計(jì)回購(gòu)后的公司股權(quán)的
變動(dòng)情況如下：
回購(gòu)前 回購(gòu)后
股份類別
數(shù)量（股） 比例 數(shù)量（股） 比例
有限售條件股份 176,963,820.00 24.82% 176,963,820.00 25.07%
無限售條件股份 535,956,538.00 75.18% 528,806,538.00 74.93%
總股本 712,920,358.00 100.00% 705,770,358.00 100.00%
（十）回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展影響的分析
截 至 2017 年 9 月 30 日 ， 公 司 未 經(jīng) 審 計(jì) 的 財(cái) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 如 下 ： 總 資 產(chǎn)
4,318,060,464.06 元、凈資產(chǎn) 2,600,480,485.35 元、流動(dòng)資產(chǎn) 1,007,908,729.16 元、
負(fù)債 1,687,145,707.13 元，合并口徑下的貨幣資金為 750,577,491.00 元。
本次回購(gòu)股份資金總額不超過人民幣 1 億元，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及未
來發(fā)展情況，公司認(rèn)為 1 億元的股份回購(gòu)金額，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來
發(fā)展產(chǎn)生重大影響, 股份回購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市
條件。
（十一）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六
個(gè)月買賣本公司股份的情況
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員前六個(gè)月不存在買賣本公司股票的行為。
經(jīng)自查，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)
幕交易及市場(chǎng)操縱的行為。
（十二）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
1、公司回購(gòu)股份符合《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦法（試行）》、
《關(guān)于上市公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的補(bǔ)充規(guī)定》、《深圳證券交易所
上市公司以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份業(yè)務(wù)指引》等法律、法規(guī)的規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議
的召集、出席人數(shù)、表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2、公司本次回購(gòu)股份的實(shí)施，有利于增強(qiáng)公司股票長(zhǎng)期的投資價(jià)值，維護(hù)
股東利益，推動(dòng)公司股票價(jià)值的合理回歸。
3、公司擬用于本次回購(gòu)的資金總額不超過 1 億元，資金來源為自有資金，
本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上
市地位，回購(gòu)方案可行。
4、本次回購(gòu)以集中競(jìng)價(jià)方式實(shí)施，不存在損害公司及全體股東，特別是中
小股東的利益情形。
綜上所述，我們認(rèn)為公司本次回購(gòu)股份合法合規(guī)，有利于提升公司價(jià)值，同
時(shí)具備可行性，符合公司和全體股東的利益，因此，我們同意該回購(gòu)議案并同意
將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
三、回購(gòu)方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)
（一）公司回購(gòu)方案存在未能獲得股東大會(huì)審議通過的風(fēng)險(xiǎn)；
（二）公司回購(gòu)期限內(nèi)股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)價(jià)格上限而導(dǎo)致本次回購(gòu)計(jì)劃
無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將及時(shí)完成股東大會(huì)審議程序，并將根據(jù)股份回購(gòu)計(jì)劃進(jìn)展情況及時(shí)履
行信息披露的義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 2 日