鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)
議于2018年2月2日以通訊方式召開，會(huì)議通知已于2018年2月1日以電話、短信、
郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，出席會(huì)議董事9名，會(huì)議
有效票數(shù)為9票。會(huì)議由公司董事長李國平先生主持，會(huì)議的召集和召開符合《公
司法》和公司章程的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)的董事充分討論與審議，會(huì)議形成以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的議案》
基于對(duì)公司未來發(fā)展的信心，以及面臨目前股票市場行情的非理性波動(dòng)，公
司股價(jià)在本次波動(dòng)中非理性下跌，與公司實(shí)際價(jià)值相背離。為有效維護(hù)廣大股東
利益，增強(qiáng)投資者信心，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司回購社會(huì)公
眾股份管理辦法（試行）》、《關(guān)于上市公司以集中競價(jià)方式回購股份的補(bǔ)充規(guī)
定》）及《深圳證券交易所上市公司以集中競價(jià)方式回購股份業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)
規(guī)定，綜合考慮公司的財(cái)務(wù)狀況，擬定了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股
份的預(yù)案》。
公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確意見，具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的
預(yù)案》等相關(guān)文件。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。
2、審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理
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本次回購相關(guān)事宜的議案》
為了配合本次回購公司股份，提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人
士在本次回購公司股份過程中辦理如下事宜：
一、授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在回購期限內(nèi)擇機(jī)回購股份，包括回
購的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；
二、根據(jù)公司實(shí)際情況及股價(jià)表現(xiàn)等綜合決定繼續(xù)實(shí)施或者終止實(shí)施本回購
方案；
三、授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士依據(jù)有關(guān)規(guī)定（即適用的法律、法規(guī)、
監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定）調(diào)整具體實(shí)施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜；本
授權(quán)自公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止期間
內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。
3、審議通過了《關(guān)于召開公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司將于2018年2月27日下午2:30召開公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，詳
見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《鴻利智匯集團(tuán)股
份有限公司關(guān)于召開2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一八年二月二日
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