華燦光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會(huì)第
十六次會(huì)議通知于 2018 年 01 月 29 日以會(huì)議、電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會(huì)于 2018 年 02 月 01 日 21:00 以通訊會(huì)議方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)
俞信華先生主持。
3. 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬，副
總裁王江波、王力明、財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣瑞翔列席了本次會(huì)議。
4. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1. 審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司債務(wù)融資工具信息披露管理制度的議案》
為建立健全的銀行間債券市場(chǎng)債務(wù)融資工具信息披露制度，提高公司信息披露水平
和信息披露的規(guī)范性， 保護(hù)投資者合法權(quán)益，公司本著公平、公正、公開的原則，依
據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》
等法律法規(guī)，以及中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工
具信息披露規(guī)則》等自律規(guī)則，特制定本制度。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、 備查文件
1、 第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一八年二月二日