華燦光電股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會第
十六次會議通知于 2018 年 01 月 29 日以會議、電話、郵件方式向各位董事送達。
2. 本次董事會于 2018 年 02 月 01 日 21:00 以通訊會議方式召開，會議由董事長
俞信華先生主持。
3. 本次董事會會議應到董事7名，實到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬，副
總裁王江波、王力明、財務總監(jiān)蔣瑞翔列席了本次會議。
4. 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1. 審議通過了《關于制定公司債務融資工具信息披露管理制度的議案》
為建立健全的銀行間債券市場債務融資工具信息披露制度，提高公司信息披露水平
和信息披露的規(guī)范性， 保護投資者合法權益，公司本著公平、公正、公開的原則，依
據(jù)《中華人民共和國公司法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》
等法律法規(guī)，以及中國銀行間市場交易商協(xié)會《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工
具信息披露規(guī)則》等自律規(guī)則，特制定本制度。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
三、 備查文件
1、 第三屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零一八年二月二日