深圳珈偉光伏照明股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)不存在增加或否決議案情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間為 2018 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30。
2、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場會(huì)
議召開時(shí)間：2018 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2018 年 2 月
1 日—2018 年 2 月 2 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間
為 2018 年 2 月 2 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2018 年 2 月 1 日 15:00 至 2018 年 2 月 2 日 15:00 期
間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科苑南路 3099 號中國儲(chǔ)能大廈 33 層 ABD。
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長丁孔賢先生
6、本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的
有關(guān)規(guī)定。
7、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 7 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
276,223,784 股，占公司股份總數(shù)的 32.3322%。其中：
(1)現(xiàn)場出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共 6 名，代表有表決權(quán)的股
份數(shù) 276,215,284 股，占公司股份總數(shù) 32.3312%；
(2)通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會(huì)議的股東共 1 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
8,500 股，占公司股份總數(shù)的 0.0010%；
(3)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式表決通過了以下決議：
1、以普通決議審議通過了《關(guān)于公司 2018 年度向銀行申請綜合授信的議案》；
表決結(jié)果：同意 276,223,784 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 442,202 股，占該等股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
2、以普通決議審議通過了《關(guān)于全資子公司中山品上照明有限公司向銀行申
請綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：同意 276,223,784 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 442,202 股，占該等股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
3、以特別決議審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
表決結(jié)果：同意 276,223,784 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 442,202 股，占該等股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
三、法律意見書
公司聘請北京德恒(深圳)律師事務(wù)所劉震國、唐永生律師見證會(huì)議并出具法律
意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會(huì)議
的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)
果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京德恒（深圳）律師事務(wù)所出具的本次股東大會(huì)法律意見書。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年二月二日