廣東銀禧科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公
司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，作為廣東銀禧科技股份有限
公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，
基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場，現(xiàn)就公司第四屆董事會第二次會議的相關(guān)事項(xiàng)，
基于獨(dú)立判斷立場，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨(dú)立意見
報告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來能夠嚴(yán)格遵守《關(guān)于規(guī)
范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》的規(guī)定，控
股股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計
至2017年6月30日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方占用資金情況。
二、公司對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見
報告期內(nèi)，公司對外擔(dān)保主要為對合并報表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保。公司對外
擔(dān)保決策程序符合《公司章程》的規(guī)定，沒有損害公司及公司股東，尤其是中小
股東的利益。
三、2017年半年度公司關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
報告期內(nèi)，公司的關(guān)聯(lián)交易主要包括以下兩方面：公司及合并報表范圍子公
司2017年1月至2月與興科電子科技有限公司（以下簡稱“興科電子科技”）的日
常關(guān)聯(lián)交易（興科電子科技于2017年3月份并入公司合并報表范圍）；公司以發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金的方式購買胡恩賜、陳智勇、許黎明、高炳義所持有的興科電子
科技66.20%股權(quán)并向譚頌斌、林登燦和長江資管銀禧科技1號定向資產(chǎn)管理計劃
發(fā)行股份募集配套資金事宜（該事項(xiàng)已于2017年3月2日完成）。上述關(guān)聯(lián)交易均
嚴(yán)格履行了相關(guān)審批程序、關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東均回避表決，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)沒有
損害公司及公司股東，尤其是中小股東的利益。
四、2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告的獨(dú)立意見
經(jīng)審閱公司編制的《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》后，
我們認(rèn)為，公司編制的《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》內(nèi)
容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。公司2017年半
年度募集資金存放與使用情況符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關(guān)
于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的
情形。
五、關(guān)于變更公司會計政策的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次會計政策變更是根據(jù)財會[2017]15號關(guān)于印發(fā)修訂
《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號—政府補(bǔ)助》的通知的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，使公司
的會計政策符合財政部、中國證監(jiān)會和上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、
公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計
政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損害公司
及中小股東的權(quán)益。因此，我們同意公司本次會計政策變更。
六、關(guān)于續(xù)聘2017年度審計機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，我們對《關(guān)于續(xù)聘2017
年度審計機(jī)構(gòu)的議案》進(jìn)行了事前審議，我們認(rèn)為立信會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，其
在擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，
公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計意見。為保證公司審計工作的順利進(jìn)行，我們一致同
意繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機(jī)構(gòu)，并同
意將《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計機(jī)構(gòu)的議案》提交2017年第二次臨時股東大會審議。
七、關(guān)于公司子公司興科電子科技有限公司債務(wù)重組的獨(dú)立意見
為了解決興科電子科技與樂視移動智能信息技術(shù)（北京）有限公司（以下簡
稱“樂視移動”）債權(quán)債務(wù)問題，公司子公司興科電子科技于2017年8月21日，與
Lucky Clover Limited、吳孟、樂視移動簽訂了《債務(wù)重組協(xié)議》,本次債務(wù)重
組涉及的總額為3.2475億元。我們認(rèn)為本次債務(wù)重組的目的是為了清理興科電子
科技的債權(quán)債務(wù)，加快興科電子科技債權(quán)的清欠和回收，公司董事會在審議該事
項(xiàng)時，程序合法、有效，且符合相關(guān)法律法規(guī)，不存在損害中小投資者的情況。
（以下無正文）
（此頁無正文，為廣東銀禧科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會
第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽署頁）
獨(dú)立董事：
肖 曉 康 張 志 勇 張 崢
2017 年 8 月 21 日