深圳萬潤科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第四屆董事會第六次會議有關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”）《章程》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，
基于獨立判斷立場，經(jīng)審閱相關(guān)資料及盡職調(diào)查后，就公司第四屆董事會第六次
會議審議的有關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于公司實施2018年股權(quán)激勵計劃的獨立意見
1、公司不存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、
《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第4號：股權(quán)激勵》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止
實施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格。
2、公司本次股權(quán)激勵計劃所確定的激勵對象均符合《中華人民共和國公司
法》等法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)任職資格規(guī)定的情形；同時，激勵對象亦
不存在《管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第4號：股權(quán)激勵》規(guī)
定的禁止成為激勵對象的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。
3、公司本次股權(quán)激勵計劃內(nèi)容符合《管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露
業(yè)務備忘錄第4號：股權(quán)激勵》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對各激勵對象限制性
股票的授予安排、解鎖安排（包括授予額度、授權(quán)日、授予價格、鎖定期、解鎖
期、解鎖條件）等事項未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股
東利益的情形。
4、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔?；蛉魏纹渌问截攧召Y助的
計劃或安排。
5、公司實施股權(quán)激勵計劃有助于健全公司的激勵、約束機制，提高公司可
持續(xù)發(fā)展能力；使經(jīng)營者和股東形成利益共同體，提高管理效率和經(jīng)營者的積極
性、創(chuàng)造性與責任心，并最終提高公司整體業(yè)績；不存在損害上市公司及全體股
東利益的情形。
6、公司董事會中關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司
章程有關(guān)規(guī)定履行回避表決程序，由非關(guān)聯(lián)董事審議通過。
綜上所述，公司實施股權(quán)激勵計劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司
及全體股東利益的情形。我們一致同意公司實施本次股權(quán)激勵計劃，并提交公司
股東大會審議。
二、關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項的獨立意見
1、公司全資子公司廣東恒潤光電有限公司預計2018年度向關(guān)聯(lián)法人廣東歐
曼科技股份有限公司銷售LED光源器件不超過人民幣1,200萬元，系雙方日常生
產(chǎn)經(jīng)營過程中正常發(fā)生的交易行為，交易價格依據(jù)市場條件公平、合理確定，定
價公允，該項關(guān)聯(lián)交易不會影響公司業(yè)務的獨立性，不會導致公司對關(guān)聯(lián)方的依
賴，不會損害公司和全體股東之利益。廣東恒潤光電有限公司與廣東歐曼科技股
份有限公司的交易，有利于其擴大經(jīng)營規(guī)模，消化LED封裝產(chǎn)能，增強盈利能力。
2、董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，本次關(guān)聯(lián)交易
事項在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準，其履行的決策程序符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
因此，我們同意該日常關(guān)聯(lián)交易事項。
三、關(guān)于聘任公司副總裁的獨立意見
1、公司本次聘任副總裁的提名和審議程序符合《公司法》和《公司章程》
等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法、合規(guī)，不存在損害公司及其他股東利益的情況。
2、經(jīng)核查擬任副總裁唐偉先生的簡歷及相關(guān)資料，我們一致認為：公司聘
任的高級管理人員具備擔任相應職務所需的管理能力和專業(yè)能力，具有良好的職
業(yè)道德和個人品德，符合履行相關(guān)職責的要求，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》和《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等規(guī)定不得擔
任公司高級管理人員的情形，未發(fā)現(xiàn)其存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措
施、未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，
亦未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或者通報批評等情形，不屬
于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，且兼任公
司高級管理人員的人數(shù)總計未超過公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一。
因此，我們同意公司聘任唐偉先生為副總裁，任期自本次董事會審議通過之
日起至第四屆董事會任期屆滿止。
獨立董事：陳俊發(fā)
湯山文
熊政平
二〇一八年二月四日