深圳萬潤科技股份有限公司
關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之全資子公司廣東恒
潤光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒潤光電”）根據(jù)日常經(jīng)營需要，預(yù)計(jì) 2018 年度
向廣東歐曼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歐曼科技”）銷售 LED 光源器件不
超過人民幣 1,200 萬元，交易價(jià)格由雙方參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定。
2、2018 年 2 月 4 日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，關(guān)聯(lián)董事李志江、
羅明回避表決，非關(guān)聯(lián)董事以同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票審議通過了《關(guān)于
2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制
度》等有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大
會(huì)審議批準(zhǔn)。
3、2017 年度，恒潤光電向歐曼科技銷售 LED 光源器件 966.58 萬元，占同
類業(yè)務(wù)比例為 2.18%。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
2018 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，恒潤光電向歐曼科技累計(jì)銷售 LED 光源器件
171,208.05 元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
關(guān)聯(lián)人名稱：廣東歐曼科技股份有限公司
法定代表人：李小平
注冊(cè)資本：人民幣 5,109 萬元
住所：中山市東鳳鎮(zhèn)和通路 38 號(hào)
主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、加工、研發(fā)、銷售、維修：照明燈具、模具、燈飾配件、
五金制品、電子產(chǎn)品；智能化控制系統(tǒng)、智能照明、軟件、計(jì)算機(jī)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)
研發(fā)、咨詢、服務(wù)；承接：照明工程科技設(shè)計(jì)服務(wù)、施工、維護(hù)；不動(dòng)產(chǎn)租賃；
貨物及技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活
動(dòng)）。
2、最近一年及一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2017 年 9 月 30 日（未審計(jì)） 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）
總資產(chǎn)（元） 221,113,030.39 177,086,448.76
凈資產(chǎn)（元） 103,462,247.61 81,710,025.38
2017 年 1-9 月（未審計(jì)） 2016 年度（經(jīng)審計(jì)）
主營業(yè)務(wù)收入（元） 192,755,436.08 185,259,299.79
凈利潤（元） 20,020,003.39 20,555,794.80
3、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
因公司副董事長羅明擔(dān)任歐曼科技董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》第 10.1.3 條第 3 款、第 10.1.5 條第 2 款的規(guī)定，歐曼科技為公司關(guān)聯(lián)方。
4、履約能力分析
歐曼科技主營 LED 高/低壓燈帶、LED 商業(yè)照明及景觀亮化產(chǎn)品，與公司建
立了多年穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，是公司 LED 光源器件的重要客戶。歐曼科技已
在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，經(jīng)營能力穩(wěn)定，財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的
履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
恒潤光電預(yù)計(jì) 2018 年度向歐曼科技銷售 LED 光源器件不超過人民幣 1,200
萬元。雙方將按照日常經(jīng)營實(shí)際需要進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，遵循有償、公平、自愿的商
業(yè)原則。雙方將簽訂年度合作協(xié)議，參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定交易價(jià)格，并就交貨
要求、產(chǎn)品質(zhì)量、付款安排、違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行約定，產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)
量、價(jià)格、交期等具體交易內(nèi)容將以采購訂單的形式予以明確。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響
歐曼科技主營LED高/低壓燈帶，LED商業(yè)照明及景觀亮化產(chǎn)品，其產(chǎn)品享
有一定的市場(chǎng)占有率和聲譽(yù)。恒潤光電向歐曼科技銷售LED光源器件，有利于消
化公司LED光源器件的產(chǎn)能，提升規(guī)模優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大LED封裝器件的市場(chǎng)占有率，
提升盈利能力，符合公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略，也有利于實(shí)現(xiàn)各方的雙贏。
恒潤光電預(yù)計(jì)2018年度向歐曼科技銷售LED光源器件不超過人民幣1,200萬
元，該交易金額占公司年度LED光源器件銷售總額的比例較低，不會(huì)形成對(duì)歐曼
科技銷售產(chǎn)品的依賴，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。
五、獨(dú)立董事意見
（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見
獨(dú)立董事對(duì)公司提交的2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地事前
核查，認(rèn)為：公司2018年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，屬于正常的商業(yè)交易行為，
有利于擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模，消化公司封裝產(chǎn)能，且交易遵循了客觀、公平、公正
的原則，交易價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，定價(jià)公允、合理，符合公司和全體股
東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。因此，同意將該議案提交第四屆董事會(huì)
第六次會(huì)議審議，同時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)履行回避表決程序。
（二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見
1、恒潤光電預(yù)計(jì)2018年度向關(guān)聯(lián)法人歐曼科技銷售LED光源器件不超過人
民幣1,200萬元，系雙方日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中正常發(fā)生的交易行為，交易價(jià)格依
據(jù)市場(chǎng)條件公平、合理確定，定價(jià)公允，該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立
性，不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴，不會(huì)損害公司和全體股東之利益。廣東恒潤
光電有限公司與廣東歐曼科技股份有限公司的交易，有利于其擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，消
化LED封裝產(chǎn)能，增強(qiáng)盈利能力。
2、董事會(huì)在審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，本次關(guān)聯(lián)交易
事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，其履行的決策程序符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
因此，我們同意該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
六、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年二月五日
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