證券代碼：300613 證券簡稱：富瀚微 公告編號:2017-047
上海富瀚微電子股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會
議由董事長楊小奇先生召集和主持，會議通知已于2017年10月10日以電話、書面
等方式發(fā)出。本次董事會于2017年10月17日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式在公
司會議室召開，應(yīng)到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事和高管列席了會議。會議
的召集、召開、表決符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司及其摘要
的議案》
為了進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動
公司核心管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員的積極性，有效地將股東利益、公司
利益和核心團(tuán)隊個人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，公司根
據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬定了《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》，擬向激勵對象
授予限制性股票。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
針對上述事項，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，并經(jīng)監(jiān)事會審議通過，
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
本議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
2、審議通過了《關(guān)于公司
的議案》
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為保證公司2017年限制性股票激勵計劃的順利進(jìn)行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)
營目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，特制定公司《2017
年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦
法》。
針對上述事項，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，并經(jīng)監(jiān)事會審議通過，
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
本議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
3、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議
案》
為了具體實施上海富瀚微電子股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃，
公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關(guān)
事項：
（1）提請公司股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)具體實施股權(quán)激勵計劃的以下事項：
1）授權(quán)董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；
2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)
或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量
及所涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
3）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)
或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股
票授予價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
4）授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署股權(quán)激勵協(xié)議書；
5）授權(quán)董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，
并同意董事會將該項權(quán)利授予薪酬和考核委員會行使；
6）授權(quán)董事會決定激勵對象是否可以解除限售；
7）授權(quán)董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向證券交易所提出解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、
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修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；
8）授權(quán)董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9）授權(quán)董事會根據(jù)公司2017年限制性股票激勵計劃的規(guī)定辦理限制性股
票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵
對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故（死亡）的激勵對象尚未
解除限售的限制性股票繼承事宜，終止公司限制性股票激勵計劃；
10）授權(quán)董事會對公司限制性股票計劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵計
劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定。但如果法
律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批
準(zhǔn)，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；
11）授權(quán)董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文
件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
（2）提請公司股東大會授權(quán)董事會，就本次股權(quán)激勵計劃向有關(guān)政府、機(jī)
構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)
政府、機(jī)構(gòu)、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的
變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次激勵計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。
（3）提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權(quán)董事會委任財務(wù)顧問、收
款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)；
（4）提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限與本次股權(quán)激勵計劃有
效期一致。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于提議召開上海富瀚微電子股份有限公司2017年第三次
臨時股東大會的議案》
根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意將上述
1-3 項議案提請股東大會審議。
公司擬定于2017年11月3日召開上海富瀚微電子股份有限公司2017年第三次
臨時股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。具體內(nèi)容
詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公司《關(guān)于召開2017年第三次臨時
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股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、《上海富瀚微電子股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》
2、《上海富瀚微電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議》
3、《上海富瀚微電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第九次會議
相關(guān)事項的獨(dú)立意見》
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會
2017 年 10 月 18 日
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