深圳萬潤科技股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 2 月 4 日召開
第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
議案》，公司擬召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議基本情況通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)。2018 年 2 月 4 日，公司召開第四屆董
事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
則指引和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。
（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 2 月 26 日（星期一）15:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 2 月 25 日—2018 年 2 月 26 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 2
月 26 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的具體時(shí)間為：2018 年 2 月 25 日 15:00 至 2018 年 2 月 26 日 15:00 期間的任
意時(shí)間。
（五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開。股東投票表決時(shí)，應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第二次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2018 年 2 月 12 日
（七）出席對象
1、截至 2018 年 2 月 12 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人（《授權(quán)委托書》格式見附件
2）。因故不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決或
在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，委托代理人出席的，該股東代理人不必是公司
的股東；
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3、公司聘請的律師及根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席的其他人員。
（八）會(huì)議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場 1812-1816 號公
司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司及其摘要的議案》；
2、《關(guān)于公司的議案》；
3、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2018 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜
的議案》；
4、《關(guān)于申請銀行綜合授信額度及對全資子公司提供擔(dān)保的議案》。
上述議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見本公告同日
登載在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的 2018-010 號公告《第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決
議公告》、2018-015 號公告《第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及摘要、《公
司 2018 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)文件。
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，上述議
案均為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上
通過。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及其它相關(guān)規(guī)定，上述議案 1、議案 2、議
案 3 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對中小投資者（指以下股東以
外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持
有上市公司 5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
上述議案 1、議案 2、議案 3 為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決，同
時(shí)關(guān)聯(lián)股東不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，為保護(hù)投資者利益，使公司
股東充分行使權(quán)利，表達(dá)自己的意愿，公司全體獨(dú)立董事一致同意由獨(dú)立董事陳
俊發(fā)先生就上述議案 1、議案 2、議案 3 向公司全體股東征集投票權(quán)，有關(guān)征集
投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見本公告同日登載在《證券時(shí)報(bào)》、《中
國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的 2018-014 號《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
《關(guān)于公司及其摘要的
1.00 √
議案》
《關(guān)于公司的
2.00 √
議案》
《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2018 年股權(quán)激
3.00 √
勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于申請銀行綜合授信額度及對全資子公司提供擔(dān)保
4.00 √
的議案》
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法
定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定
代表人身份證明書和證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身
份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書
面授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件和證券賬戶卡；
（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他
人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委
托人證券賬戶卡；
（3）異地股東可用傳真或信函的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登
記表》（見附件 3），以便登記確認(rèn)。傳真在 2018 年 2 月 22 日 17：00 前傳至
公司董事會(huì)辦公室；來信請寄：深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場
1812-1816 號深圳萬潤科技股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：518046（信封請
注明“萬潤科技股東大會(huì)”字樣）。
2、登記時(shí)間
2018 年 2 月 22 日 9：00－11：30，14：30－17：00
股東若委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于 2018 年 2
月 22 日（含）17：00 前送達(dá)或傳真至公司登記地點(diǎn)。
3、登記地點(diǎn)
深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場 1812-1816 號公司董事會(huì)辦公室
4、登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陳穎
聯(lián)系電話：0755-33378926
聯(lián)系傳真：0755-33378925
電子郵箱：wanrun@mason-led.com
5、其他事項(xiàng)
預(yù)計(jì)會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件 1。
六、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年二月五日
5
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362654”，投票簡稱為“萬潤投票”。
2、填報(bào)表決意見。
本次審議的議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：“同意”、“反對”、
“棄權(quán)”。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 2 月 26 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 2 月 25 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召
開前一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 2 月 26 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照最新《深圳證券交易所
投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證
書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
本人/企業(yè) 作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/企業(yè)因自身原因不能參加
深圳萬潤科技股份有限公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。茲委托 先生
（女士）代表本人（本企業(yè)）出席深圳萬潤科技股份有限公司 2018 年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：
委托期限：自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托人對股東大會(huì)各項(xiàng)議案表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
《關(guān)于公司
1.00 √
及其摘要的議案》
《關(guān)于公司的議案》
《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司
3.00 √
2018 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于申請銀行綜合授信額度及對全資子
4.00 √
公司提供擔(dān)保的議案》
注：
1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
2、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為
準(zhǔn)，對于本次股東大會(huì)在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
委托人簽名（蓋章）：
年 月 日
8
附件 3：股東參會(huì)登記表
營業(yè)執(zhí)照號碼/
名稱/姓名
身份證號碼
股東賬號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編