深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)
激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“萬(wàn)潤(rùn)科技”）獨(dú)立董事陳俊發(fā)先生受其他獨(dú)立董事
的委托作為征集人，就公司擬于2018年2月26日召開的2018年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)。
一、征集人聲明
本人陳俊發(fā)作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及其他獨(dú)立董事的委
托，就2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案征集股東委托投票權(quán)而
制作并簽署本報(bào)告書。
征集人保證本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)
性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、
操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。
本次征集投票權(quán)行動(dòng)以無(wú)償方式進(jìn)行，本報(bào)告書在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊或網(wǎng)
站上披露，未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動(dòng)完全基于上市公司獨(dú)立董事
職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。
征集人本次征集投票權(quán)已獲得公司其他獨(dú)立董事同意，本報(bào)告書的履行不會(huì)
違反《公司章程》或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)
1、基本情況
公司名稱：深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)潤(rùn)科技
股票代碼：002654
法定代表人：李志江
董事會(huì)秘書：邵立偉
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)福華路北深圳國(guó)際交易廣場(chǎng) 1812-1816 號(hào)會(huì)議室
郵政編碼：518000
電話：0755-33378926
傳真：0755-33378925
公司網(wǎng)址：www.masonled.com
電子郵箱：wanrun@mason-led.com
2、征集事項(xiàng)
由征集人向深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司全體股東征集公司2018年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)有關(guān)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案的投票權(quán)。
3、本報(bào)告書的簽署日期為2018年2月4日。
三、本次股東大會(huì)基本情況
關(guān)于本次股東大會(huì)召開的具體情況，詳見與本報(bào)告書同日在《證券時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
登載的2018-013號(hào)公告《關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
四、征集人基本情況
（一）本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事陳俊發(fā)先生，其基本情
況如下：
陳俊發(fā)先生：1965年1月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，政
治經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員）、資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)
師，曾任深圳中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、深圳維明資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所所長(zhǎng)助理、
深圳市中勤信資產(chǎn)評(píng)估有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、深圳德正信國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限
公司副總經(jīng)理等，現(xiàn)任深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司副總經(jīng)理、
北京道澤成投資管理有限公司監(jiān)事；現(xiàn)任公司、歐菲科技股份有限公司、龍蟒佰
利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司、深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司和深圳市麗晶光電
科技股份有限公司（未上市）獨(dú)立董事；現(xiàn)任深圳市資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)監(jiān)事會(huì)主任。
（二）征集人目前未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與
經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
（三）征集人與其主要直系親屬未就公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安
排；其作為公司獨(dú)立董事，與公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之
間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票
征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司2018年2月4日召開的第四屆董事會(huì)第
六次會(huì)議，并對(duì)《關(guān)于公司及其摘要的議案》、
《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東
大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》均投了同意票。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制
定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
（一）征集對(duì)象：截止2018年2月12日下午股市交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
（二）征集時(shí)間：自2018年2月12日至2018年2月22日（9：00—11：30，14：
00—17：00）。
（三）征集方式：采用公開方式在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)
征集行動(dòng)。
（四）征集程序和步驟
1、征集對(duì)象決定委托征集人投票的，按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)
填寫?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”）。
2、向征集人委托的公司董事會(huì)辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相
關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會(huì)辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文
件：
（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代
表人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定
提供的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；
（2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托
書原件、股票賬戶卡復(fù)印件；
（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公
證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表
人簽署的授權(quán)委托書不需要公證；
3、委托投票股東按上述第2點(diǎn)要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)
委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定
地址送達(dá)；采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì)辦公室收到
時(shí)間為準(zhǔn)。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
地 址：深圳市福田區(qū)福華路北深圳國(guó)際交易廣場(chǎng) 1812-1816 號(hào)會(huì)議室
收件人：深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司董事會(huì)辦公室
公司郵政編碼：518000
電話：0755-33378926
傳真：0755-33378925
請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系
人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
4、由見證律師確認(rèn)有效表決票
律師事務(wù)所見證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)
行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。
（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委
托將被確認(rèn)為有效：
1、已按本報(bào)告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；
2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3、股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明
確，提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。
（六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不
相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后
收到的授權(quán)委托書為有效。對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含
現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代
理人出席會(huì)議。
（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處
理：
1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止
之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授
權(quán)委托自動(dòng)失效；
2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，
且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則
征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、
反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托
無(wú)效。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
征集人：陳俊發(fā)
二〇一八年二月五日
附件：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人
為本次征集投票權(quán)制作并公告的深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司《獨(dú)立董事公開征集
委托投票權(quán)報(bào)告書》全文、《關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其
他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。
在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按《獨(dú)立董事公開征集委
托投票權(quán)報(bào)告書》確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)?br/>本授權(quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。
本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司獨(dú)立
董事陳俊發(fā)作為本人/本公司的代理人，出席深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司2018年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。
本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見如下：
表決意見
序號(hào) 議案名稱
同意 反對(duì) 棄權(quán)
《關(guān)于公司及其摘
1
要的議案》
《關(guān)于公司的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2018 年股
3
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
注：
1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
2、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)，
對(duì)于本次股東大會(huì)在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。關(guān)聯(lián)
股東需回避表決。
委托人名稱：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：
委托期限：自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：