深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議
于2018年2月4日在深圳市福田區(qū)福華路北深圳國(guó)際交易廣場(chǎng)1812-1816號(hào)會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開，會(huì)議通知于2018年2月1日以電子郵件方式發(fā)出。
會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中：副董事長(zhǎng)羅明、董事易平川、獨(dú)
立董事熊政平以通訊方式出席并表決），全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。根
據(jù)《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議合法有效。
會(huì)議由董事長(zhǎng)李志江先生主持，審議通過(guò)以下議案：
一、在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，非關(guān)聯(lián)董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0
票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司及其摘要的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2018 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。
獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)未向董事會(huì)提議聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
關(guān)聯(lián)董事郝軍先生回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，非關(guān)聯(lián)董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0
票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2018 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
關(guān)聯(lián)董事郝軍先生回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，非關(guān)聯(lián)董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0
票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2018 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃相關(guān)事宜的議案》。
為保證公司 2018 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）的高效、有
序完成，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施以下事宜：
1、確定本激勵(lì)計(jì)劃的授予日，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票
并辦理授予股票相關(guān)事宜；
2、在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、
派息等事宜時(shí)，按照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票的數(shù)量、授予價(jià)格、
回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)方案做相應(yīng)的調(diào)整；
3、對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解鎖資格和解鎖條件進(jìn)行審查確認(rèn)；
4、決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解除限售；
5、辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所
提出解除限售申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章
程》、向工商管理部門申請(qǐng)辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；
6、在激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化時(shí)作出相應(yīng)處置，包括但不限于取消激勵(lì)
對(duì)象限制性股票解除限售的資格，在出現(xiàn)本激勵(lì)計(jì)劃中所列明的需要回購(gòu)注銷激
勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票時(shí)辦理股票回購(gòu)注銷等相關(guān)事宜；
7、在不違背本激勵(lì)計(jì)劃方案的前提下，對(duì)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，不定
期制定或修改對(duì)計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求
該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須
得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；
8、在不違背本激勵(lì)計(jì)劃方案的前提下，簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與本
激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議；
9、為本激勵(lì)計(jì)劃聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師、會(huì)計(jì)師、收款銀行等中介機(jī)構(gòu)；
10、就本激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)，
并做出其他與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為；
11、為實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要程序或事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需
由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；
12、以上股東大會(huì)向董事會(huì)授權(quán)的期限為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期期間。
關(guān)聯(lián)董事郝軍先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，非關(guān)聯(lián)董事以 7 票同意、0 票反對(duì)、0
票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-011
號(hào)公告《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
關(guān)聯(lián)董事李志江先生、羅明先生回避表決。
五、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總裁的
議案》
經(jīng)總裁郝軍先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定聘任公司副董事長(zhǎng)唐偉
先生（簡(jiǎn)歷見附件）擔(dān)任公司副總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四
屆董事會(huì)任期屆滿止。公司兼任高級(jí)管理人員職務(wù)的董事未超過(guò)公司董事總?cè)藬?shù)
的二分之一。
六、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信
額度及對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-012
號(hào)公告《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的公告》。
七、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開公司 2018 年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-013
號(hào)公告《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
獨(dú)立董事就上述股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易及聘任公司副總裁
事宜發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和/或獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
八、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年二月五日
附件：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
唐偉先生：
唐偉先生：1966年6月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，工商管理
專業(yè)，現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、深圳日上光電有限公司董事長(zhǎng)、拉薩市日進(jìn)投資有
限公司董事長(zhǎng)、惠州市日上光電有限公司執(zhí)行董事、長(zhǎng)春萬(wàn)潤(rùn)光電有限公司董
事長(zhǎng)、重慶萬(wàn)潤(rùn)光電有限公司執(zhí)行董事。
唐偉先生持有公司33,054,600股股票，占公司總股本的3.75%；與公司控股股
東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)
系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市
場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)
管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有
因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情
形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。