深圳萬潤科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議
于2018年2月4日在深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場1812-1816號會(huì)議室
以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議通知于2018年2月1日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)
事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，董事會(huì)秘書列席會(huì)議，本次會(huì)議召開程序及出席情況
符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席蔡承榮女士主持，審議通過以下議案：
一、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司及其摘要的議案》
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2018 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2018 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要內(nèi)
容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《中小企業(yè)
板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 4 號：股權(quán)激勵(lì)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)
定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損害上市公
司及全體股東利益的情形。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司的議案》
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2018 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司 2018 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符
合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《中小企業(yè)板信
息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 4 號：股權(quán)激勵(lì)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，
考核管理方法科學(xué)合理，能保證公司 2018 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，有助于
進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司建立、健全激勵(lì)約束機(jī)制，穩(wěn)定和吸
引管理人員和核心員工，支持公司長期穩(wěn)定發(fā)展。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于核查的議案》
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露
的《公司2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單》。
監(jiān)事會(huì)對公司2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
列入公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象名單的人員具備《公司法》、《證券法》、
《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第4號：股
權(quán)激勵(lì)》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件和《公司章程》規(guī)定的作為激勵(lì)對象
的主體資格，不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不存
在最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不存在最
近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取
市場禁入措施的情形，不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管
理人員的情形，不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符
合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合公司《2018年股權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的激勵(lì)對象范圍，其作為公司本次股權(quán)激勵(lì)對象的主
體資格合法、有效。
公司將在召開股東大會(huì)前，通過網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對
象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10日。監(jiān)事會(huì)在充分聽取公示意見后，將于股東
大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對激勵(lì)對象名單的審核意見及其公示情況的說
明。
三、備查文件
《第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一八年二月五日
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