好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 原第三
屆董事會(huì)獨(dú)立董事歐郁雪女士已辭去獨(dú)立董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，為
不影響公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，公司于 2018 年 2 月 5
日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)
委員會(huì)委員的議案》，對(duì)公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，具
體情況如下：
本次調(diào)整前：
董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì) 主任委員 委員
戰(zhàn)略委員會(huì) 楊力 鄭倩齡、高延德、朱茂林、韓輝
審計(jì)委員會(huì) 歐郁雪 朱茂林、賴(lài)偉星
薪酬考核委員會(huì) 朱茂林 楊力、韓輝
提名委員會(huì) 韓輝 高延德、歐郁雪
本次調(diào)整后：
董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì) 主任委員 委員
戰(zhàn)略委員會(huì) 楊力 鄭倩齡、高延德、朱茂林、韓輝
審計(jì)委員會(huì) 洪玫 朱茂林、賴(lài)偉星
薪酬考核委員會(huì) 朱茂林 楊力、韓輝
提名委員會(huì) 韓輝 高延德、洪玫
上述董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期與公司第三屆董事會(huì)任期一致。
附：公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員簡(jiǎn)歷
特此公告。
好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 5 日
好利來(lái)
附件：
公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員簡(jiǎn)歷
楊力：中國(guó)國(guó)籍，男，1955 年生，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于北京
大學(xué)中文系。曾任新華社國(guó)內(nèi)部記者 ；半月談雜志社總經(jīng)理；新華社音
像中心副主任；上海證券報(bào)副總編輯；中視都市傳媒董事副 總經(jīng)理；2006
年至 2015 任華聞傳媒董事；2016 年 7 月起擔(dān)任公司董事，現(xiàn)任公司董事
長(zhǎng)、總經(jīng)理。
鄭倩齡：中國(guó)籍香港永久居民，女，1952 年生；1988 年完成香港珠海書(shū)院
（Zhu Hai College）之 Business Studies 課程，2004 年完成深圳清華大學(xué)研究
學(xué)院之 EMBA 研修課程。好利來(lái)控股有限公司董事、亞帝森能源科技有限公司
董事、好利電池實(shí)業(yè)有限公司董事，現(xiàn)任公司董事。
高延德：中國(guó)國(guó)籍，男，1972 年出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于清華
大學(xué)工程物理系。曾于央企工作多年，負(fù)責(zé)所屬企業(yè)的改制、重組、上市等事宜；
后又擔(dān)任多家投資公司高管，亦主要從事企業(yè)并購(gòu)、重組、改制、上市等工作，
有豐富的經(jīng)驗(yàn)。擁有中國(guó)律師資格，通過(guò)證券從業(yè)資格考試?，F(xiàn)任公司董事。
賴(lài)偉星：中國(guó)籍香港永久居民，男， 1975 年出生，澳大利亞皇家墨爾本理
工大學(xué)市場(chǎng)學(xué)學(xué)士學(xué)位、財(cái)務(wù)碩士學(xué)位、迪肯大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位（主修經(jīng)濟(jì)及國(guó)
際貿(mào)易）、工商管理碩士學(xué)位。2007 年 9 月至今任亞帝森能源科技有限公司（香
港）董事，2009 年 9 月至 2016 年 5 月 13 日任亞帝森能源科技（深圳）有限公
司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，2016 年 5 月至 2017 年 5 月?lián)喂靖笨偨?jīng)理、董事會(huì)秘
書(shū)，2017 年 5 月至 2017 年 9 月?lián)喂径麻L(zhǎng)，現(xiàn)任公司董事。
朱茂林：中國(guó)國(guó)籍，男，1979 年生，首都師范大學(xué)法學(xué)碩士、人力資源管
理碩士、律師。曾任職于北京市國(guó)聯(lián)律師事務(wù)所，現(xiàn)任北京義賢律師事務(wù)所副主
任，兼任北京義聯(lián)勞動(dòng)法援助與研究中心副主任，并擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
韓輝：中國(guó)國(guó)籍，男，1971 年生，無(wú)境外永久居留權(quán)。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)
濟(jì)法在職業(yè)研究生，中歐國(guó)際工商學(xué)院 EMBA 工商管理碩士，律師。2000 年至
2006 年加入北京李文律師事務(wù)所，為合伙人；2006 年至 2012 年組建北京市衡
基律師事務(wù)所，為主任合伙人；2012 年至今加入北京市華城律師事務(wù)所，為合
伙人；2014 年 4 月至今任三聯(lián)商社股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任北京臻迪科技
股份有限公司董事、副總裁，并擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
洪玫：中國(guó)國(guó)籍，女，1968 年生，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國(guó)人
民大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曾擔(dān)任內(nèi)蒙古時(shí)代科技股份有限公司獨(dú)
好利來(lái)
立董事，現(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院副教授，并擔(dān)任公司獨(dú)立董事。