好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年2月
5日下午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號六樓會議室以通訊表決的方式召開公
司第三屆董事會第十三次會議。會議通知已于2018年2月2日通過郵件、書面及
電話形式發(fā)出，本次會議由董事長楊力先生主持，應(yīng)到會董事7人（包括獨立董
事3人），實際參加會議董事7人。公司監(jiān)事及非董事高級管理人員列席了本次會
議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有
效。
會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于對擬設(shè)立全資子公司增加投資金額的議案》
公司原擬以自有資金1,000萬元人民幣在廈門設(shè)立好利來智慧城市科技（廈
門）有限公司（暫定名，以工商登記注冊備案為準），現(xiàn)因工商部門登記注冊核
準的限制問題，公司擬增加投資1,100萬元人民幣，即將好利來智慧城市的注冊
資本增加至2,100萬元人民幣。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨立董事已對上述對擬設(shè)立全資子公司增加投資金額的事項發(fā)表了同
意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》
鑒于公司原第三屆董事會獨立董事歐郁雪女士已辭去獨立董事及董事會專
門委員會相關(guān)職務(wù)，為不影響公司董事會專門委員會各項工作的順利開展，公司
第三屆董事會專門委員會委員進行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后各專門委員會委員如下：
董事會專門委員會 主任委員 委員
好利來
戰(zhàn)略委員會 楊力 鄭倩齡、高延德、朱茂林、韓輝
審計委員會 洪玫 朱茂林、賴偉星
薪酬考核委員會 朱茂林 楊力、韓輝
提名委員會 韓輝 高延德、洪玫
上述董事會各專門委員會委員任期與公司第三屆董事會任期一致。
《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會專門委員會委員的公告》詳見《證券日報》、
《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》；
2、《好利來（中國）電子科技股份有限公司獨立董事關(guān)于對擬設(shè)立全資子公
司增加投資金額的獨立意見》；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 2 月 5 日