證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技公告編號：2018-006
四川華體照明科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于 2018 年
1 月 30 日發(fā)出的《四川華體照明科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會
議通知》（以下簡稱“《通知》”），公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議于
2018 年 2 月 5 日在公司會議室召開。應出席會議監(jiān)事為 3 名，實際出席會議
監(jiān)事 3 名，出席會議的監(jiān)事人數(shù)符合法律和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司
監(jiān)事會主席吳國強先生主持。與會監(jiān)事對《通知》所列之議案進行了充分討論。
經(jīng)全體監(jiān)事投票表決，會議通過如下決議：
一、審議并通過《關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
為充分利用公司自有資金，提高資金的使用效率，保護全體股東權益，公司
將使用不超過 5,000 萬元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，在該額度內(nèi)，資金可以
滾動使用。主要用于購買金融機構發(fā)行的安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，
并且單個產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個月。該決議自董事會審議通過之日起十二個
月內(nèi)有效。
同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 2 月 6 日