四川華體照明科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)
議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”或“本次會(huì)議”）通知于 2018 年 1 月 30 日發(fā)出。會(huì)議于 2018
年 2 月 5 日在成都市雙流西航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段 580 號(hào)公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決
方式召開，并由董事長(zhǎng)梁熹先生召集和主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)際出席董事
9 名，公司監(jiān)事及高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議
合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
一、審議通過(guò)《關(guān)于注銷全資子公司成都希瀚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的議案》
成都希瀚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為公司的全資子公司，成立于 2014 年。為整合資源、
降低管理成本，公司擬注銷成都希瀚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，注銷清算基準(zhǔn)日為 2018 年 2
月 28 日。截至 2017 年 9 月 30 日，成都希瀚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總資產(chǎn)為 237,277.57
元，凈資產(chǎn)為 140,680.78 元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 0 元，凈利潤(rùn)為-1,212,205.05 元。2016
年全年?duì)I業(yè)收入為 10,730.78 元，凈利潤(rùn)為-1,585,720.34 元。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于注銷全資子公司四川華彩工程設(shè)計(jì)有限公司的議案》
四川華彩照明工程設(shè)計(jì)有限公司為公司的全資子公司，成立于 2009 年。結(jié)合公司
經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際情況，為優(yōu)化配置、提高運(yùn)營(yíng)效率，公司擬注銷四川華彩照明工程設(shè)計(jì)
有限公司，注銷清算基準(zhǔn)日為 2018 年 2 月 28 日。截至 2017 年 9 月 30 日，四川華彩
照明工程設(shè)計(jì)有限公司總資產(chǎn)為 4,463,883.55 元，凈資產(chǎn) 3,848,171.71 元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)
業(yè)收入 520,320.40 元，凈利潤(rùn) 397.39 元。2016 年全年?duì)I業(yè)收入為 836,893.23 元，
凈利潤(rùn)為 200,604.91 元。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
為充分利用公司自有資金，提高資金的使用效率，保護(hù)全體股東權(quán)益，公司將使
用不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元的閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，在該額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
主要用于購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，并且單個(gè)產(chǎn)品
的投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月。該決議自董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
詳見(jiàn)同日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理
財(cái)產(chǎn)品的公告》。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了審核意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 6 日