鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立意見(jiàn)
我們作為鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事,本著
客觀、公正、審慎的原則，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《公司章程》和《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的相
關(guān)規(guī)定，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、《關(guān)于調(diào)整鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（白光LED器件板塊）限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì)公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整，符合《管理辦法》及《鴻利智匯集團(tuán)股
份有限公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中相關(guān)調(diào)整事
項(xiàng)的規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授
權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)，因此，我們同意公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量
的調(diào)整。
二、《關(guān)于向公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予
限制性股票的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
1、《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
（草案）》中規(guī)定的向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的條件已滿足。
2、公司授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象不存在禁止獲授限制性股票的情形，激
勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效且激勵(lì)對(duì)象范圍符合公司實(shí)際情況及公司業(yè)務(wù)發(fā)展
的實(shí)際需要。
3、根據(jù)公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司限制性股
票的授予日為 2018 年 2 月 5 日，該授予日符合《管理辦法》及《鴻利智匯集團(tuán)
股份有限公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予
日的相關(guān)規(guī)定。
綜上所述，我們一致同意公司以 2018 年 2 月 5 日為授予日，向符合條件的
54 名激勵(lì)對(duì)象授予 499.50 萬(wàn)股限制性股票。（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二
十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè))
獨(dú)立董事簽字：
全 健 王建民 萬(wàn) 晶
2018 年 2 月 5 日