鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議
于 2018 年 2 月 5 日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知已于 2018 年 2 月 5 日以電話、短信、
郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出。公司應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到 3 名，會(huì)議有效表決票數(shù)為
3 票。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳淑芬女士主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公
司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事充分討論與審議，會(huì)議形成以下決議：
1、審議通過《關(guān)于調(diào)整鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（白光LED器件板塊）限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》
鑒于《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
（草案）》中擬授予權(quán)益的 1 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)公司擬授予其的
全部限制性股票，合計(jì) 0.50 萬股。根據(jù)公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，
公司董事會(huì)對(duì)（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)
量進(jìn)行了調(diào)整，將本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由原 55 名調(diào)整為 54 名，授予
的限制性股票數(shù)量由原 500 萬股調(diào)整為 499.50 萬股。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法
律、法規(guī)及《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情況。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均符合《上
市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次激勵(lì)
計(jì)劃的對(duì)象合法、有效。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相關(guān)文件。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過《關(guān)于向公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)
象授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司章程》、《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公
司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司（白光
LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予條件已成就。根據(jù)公司 2018 年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)確定以 2018 年 2 月 5 日為授予日，向 54 名激勵(lì)對(duì)
象授予 499.50 萬股限制性股票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備
《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資
格，滿足《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《鴻利智匯集
團(tuán)股份有限公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)
對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，符合授予條
件。除 1 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)公司擬授予其的全部限制性股票而未
獲得授予外，公司本次授予限制性股票激勵(lì)對(duì)象的名單與公司 2018 年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象相符。綜上，同意以 2018 年 2 月 5 日
為授予日，向 54 名激勵(lì)對(duì)象授予 499.50 萬股限制性股票。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相關(guān)文件。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 2 月 5 日