鴻利智匯集團股份有限公司
第三屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會
議于2018年2月5日以現(xiàn)場會議的方式召開，會議通知已于2018年2月5日以電話、
短信、郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會議應出席董事9名，現(xiàn)場出席會議董
事9名，會議有效票數(shù)為9票。會議由公司董事長李國平先生主持，會議的召集和
召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。
經(jīng)與會的董事充分討論與審議，會議形成以下決議：
1、審議通過《關(guān)于調(diào)整鴻利智匯集團股份有限公司（白光LED器件板塊）
限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》
鑒于《鴻利智匯集團股份有限公司（白光LED器件板塊）限制性股票激勵計
劃（草案）》中擬授予權(quán)益的1名激勵對象因個人原因自愿放棄認購公司擬授予其
的全部限制性股票，合計0.50萬股。根據(jù)公司2018年第二次臨時股東大會的授權(quán)，
公司董事會對（白光LED器件板塊）限制性股票激勵計劃的激勵對象名單及授予
數(shù)量進行了調(diào)整，將本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象人數(shù)由原55名調(diào)整為54名，授
予的限制性股票數(shù)量由原500萬股調(diào)整為499.50萬股。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相關(guān)文件。
董事李俊東、楊永發(fā)、孫昌遠屬于本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，在
審議本議案時已回避表決。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，回避3票。
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2、審議通過《關(guān)于向公司（白光LED器件板塊）限制性股票激勵計劃激勵
對象授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司章程》、《鴻利智匯集團股份
有限公司（白光LED器件板塊）限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公
司（白光LED器件板塊）限制性股票激勵計劃授予條件已成就。根據(jù)公司2018
年第二次臨時股東大會的授權(quán)，董事會確定以2018年2月5日為授予日，向54名激
勵對象授予499.50萬股限制性股票。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相關(guān)文件。
董事李俊東、楊永發(fā)、孫昌遠屬于本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，在
審議本議案時已回避表決。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，回避3票。
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
二○一八年二月五日
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