深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十
三次（臨時(shí)）會(huì)議于 2018 年 2 月 4 日以通訊會(huì)議的方式召開，會(huì)議通知于 2018
年 2 月 2 日以郵件、書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議由公司
董事長(zhǎng)李漫鐵先生主持，應(yīng)到董事七名，其中親自出席六名，獨(dú)立董事王守禮先
生因公出差未能親自出席本次董事會(huì)會(huì)議，書面授權(quán)委托獨(dú)立董事朱建軍先生代
表出席會(huì)議并表決；公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議；會(huì)議符合《中華人民
共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以通訊表決的方式審議通
過了以下議案，形成會(huì)議決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于公司簽訂重大合同的議案》。
公司與英國(guó)公司 CC (2018) MEDIA LIMITED（中文名稱：CC（2018）傳媒有限
公司）簽訂了《供貨合同》，合同總金額為 93,600,000 美元。具體詳見公司在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于簽訂重大合同的公告》（公告編
號(hào)：2018-013）。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 2 月 5 日