東旭光電科技股份有限公司
八屆三十次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)于 2018 年 2
月 6 日下午 5:00 點(diǎn)在公司辦公樓會(huì)議室召開了第三十次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知以
電話及文本方式于 2018 年 2 月 3 日向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 6 人，
實(shí)際參加董事 6 人，部分高管列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長李兆廷先生主持，
會(huì)議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
會(huì)議形成如下決議：
審議通過了《關(guān)于與宿遷市人民政府簽署新能源汽車項(xiàng)目投資合作協(xié)議的議
案》（詳見同日披露的《關(guān)于對(duì)外投資建設(shè)新能源汽車生產(chǎn)基地的公告》）
為充分把握國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，加速在新能源汽車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布
局，積極拓展新能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，同意公司與宿遷市人民政府簽訂《新能源
汽車項(xiàng)目投資合作協(xié)議》，就公司在宿遷市投資 30 億元建設(shè)年產(chǎn) 5,000 輛新能源
客車和 50,000 輛新能源物流專用車生產(chǎn)基地項(xiàng)目達(dá)成合作協(xié)議。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 2 月 7 日