廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
3、本次股東大會(huì)議案對(duì)中小股東表決單獨(dú)計(jì)票，中小投資者指除上市公司的董
監(jiān)高人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東之外的其他股東。
一、會(huì)議的召開(kāi)情況
（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（二）會(huì)議時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間：2018年2月6日（星期二）下午2∶30開(kāi)始。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2018年2月5日－2018年2月6日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年2月6
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的具體時(shí)間為：2018年2月5日15:00至2018年2月6日15:00期間的任意時(shí)間。
（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司辦公樓三
樓會(huì)議室。
（四）股權(quán)登記日為2018年1月31日。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)王冬雷先生因公出差無(wú)法主持會(huì)議，由
副董事長(zhǎng)王晟先生主持。
（七）會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
（一）出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共7名，代表有
表決權(quán)的股份328,213,045股，占公司股份總數(shù)1,764,720,000股的18.5986%。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共5人，代表有表決權(quán)的股份
328,106,845股，占公司股份總數(shù)1,764,720,000股的18.5926%%。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表有表決權(quán)的股份106,200股，占公司股份總數(shù)
1,764,720,000股的0.0060%。
（四）中小股東出席情況
出席本次股東大會(huì)的中小股東及股東代表共5人，代表有表決權(quán)的股份
1,449,845股，占公司股份總數(shù)1,764,720,000股的0.0822%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票
的股東3人，代表有表決權(quán)的股份1,343,645股，占公司股份總數(shù)1,764,720,000股
的0.0761%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表有表決權(quán)的股份106,200股，占公司股
份總數(shù)1,764,720,000股的0.0060%。
公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。
三、議案的審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，議案的審議
及表決情況如下：
審議通過(guò)了《關(guān)于子公司申請(qǐng)借款額度及為其提供擔(dān)保的議案》。
本議案為特別議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的
三分之二以上表決通過(guò)。
表決結(jié)果：同意328,106,845股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的99.9676％；反對(duì)106,200股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.0324％；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意1,343,645股，占出席會(huì)議中小股東所持有
效表決權(quán)股份數(shù)的92.6751％；反對(duì)106,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決
權(quán)股份數(shù)的7.3249％；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過(guò)。
上述議案的內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年1月20日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告》、《關(guān)
于子公司申請(qǐng)借款額度及為其提供擔(dān)保的公告》等相關(guān)公告。
四、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書》。
該《法律意見(jiàn)書》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格
有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司 2018
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一八年二月七日