證券代碼：300613 證券簡稱：富瀚微 公告編號(hào):2017-054
上海富瀚微電子股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 10 月 17 日
召開的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提議召開上海富瀚微電子股份
有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2017 年 11 月 3 日召開
公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)本次會(huì)議的通知已于 2017 年 10 月 18
日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告?，F(xiàn)將具體事項(xiàng)再次提示如下：
一、召集會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和公司章程的規(guī)定。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：
（1）2017年11月3日（星期五）下午14:30；
（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年11
月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間為：2017年11月2日下午15:00至2017年11月3日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日：2017年10月30日（星期一）。
7、出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日2017年10月30日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以
以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
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或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路1050號(hào)A座706會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次會(huì)議將審議以下議案：
1、《關(guān)于公司及其摘要的議案》；
2、《關(guān)于公司的議案》；
3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。
（二）特別說明
1、以上議案已經(jīng) 2017 年 10 月 17 日公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆
監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事就有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了意見。具
體內(nèi)容請(qǐng)見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cinfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。
2、以上議案均為特別決議議案，需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的有表決權(quán)股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
3、以上議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；
4、公開征集委托投票權(quán)：公司獨(dú)立董事沈田豐作為征集人就公司 2017 年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)中審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向全體股東征集投票權(quán)，具體
詳見公司于 2017 年 10 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cinfo.com.cn）披露的
《公司獨(dú)立董事關(guān)于股權(quán)激勵(lì)公開征集投票權(quán)的公告》。
三、議案編碼
備注
議案編碼 議案名稱
本列打勾的欄目可以投票
100 總議案：本次會(huì)議的所有議案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于公司及其摘要的議案》
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2.00 《關(guān)于公司的議案》
3.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán) √
激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、 登記時(shí)間：2017 年 11 月 1 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。
2、登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路 1050 號(hào) A 座 703 室，上海富瀚微電子
股份有限公司證券事務(wù)部
3、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；自然人股東委托
代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證（復(fù)印件）、委托人身份證、委托人
簽署的股東授權(quán)委托書（附件二）、委托人股票賬戶卡進(jìn)行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、加蓋公章的營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，
需持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、代理人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、
法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡進(jìn)行登記；
（3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，(需
提供有關(guān)證件復(fù)印件，并于 2017 年 11 月 1 日下午 16:30 前送達(dá)或傳真至公司證
券事務(wù)部)，不接受電話登記。
（4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件和授權(quán)
委托書（見附件二）于會(huì)前半小時(shí)到場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
4、其它事項(xiàng)：
（1）本次股東大會(huì)的會(huì)期半天，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及
交通費(fèi)用自理；
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：馮小軍、余瀅
電話：021-64066785
傳真：021-64066786
郵箱：stock@fullhan.com
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地址：上海市閔行區(qū)吳中路 1050 號(hào) A 座 703 室
郵政編碼：201103
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 31 日
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附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼；365613
2、投票簡稱：富瀚投票。
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 11 月 3 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年11月2日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前
一日）下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年11月3日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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附件二：
上海富瀚微電子股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
上海富瀚微電子股份有限公司：
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席上海富瀚微電
子股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審
議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署
的相關(guān)文件。本人/本單位對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：
備注 表決意見
議案編碼 議案名稱 本列打勾的
欄目可以投 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票
100 總議案：本次會(huì)議的所有議案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于公司及其
摘要的議案》
2.00 《關(guān)于公司的議案》
3.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董 √
事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜
的議案》
注：1.“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”的視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)選擇項(xiàng)中打
“√”的按廢票處理； 2.授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須
加蓋公章及法定代表人簽字。
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證/營業(yè)執(zhí)照號(hào)：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：
受托人簽名（蓋章）： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
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附件三：
上海富瀚微電子股份有限公司
股東參會(huì)登記表
身份證號(hào)碼/
姓名/企業(yè)名稱
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東帳號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
是否本人參會(huì) 備注
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