國民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于全資子公司對外投資設(shè)立合資公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱 “國民技術(shù)”）于2017年8月31日召開了第
三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司對外投資設(shè)立合資公司
的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、對外投資概述
深圳前海國民投資管理有限公司（以下簡稱“國民投資”），是公司全資子公司。
2015年7月13日，經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通
過，并經(jīng)獨立董事和保薦機構(gòu)同意，公司于2015年8月13日使用超募資金人民幣5億
元設(shè)立國民投資，作為公司對外投資及資本運作的主體，以尋求合適的時機進行產(chǎn)
業(yè)布局，適時操作并統(tǒng)籌管理各類投資項目，進而增強公司持續(xù)經(jīng)營能力，使公司
獲得持續(xù)發(fā)展動力。
2017年8月15日，公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于全資子公
司簽訂投資協(xié)議的議案》，同意通過全資子公司國民投資，與成都邛崍市人民政府簽
訂《化合物半導(dǎo)體生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目投資協(xié)議書》，組織相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資基金及產(chǎn)業(yè)投資
者在天府新區(qū)邛崍產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)化合物半導(dǎo)體生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目。
2017年8月31日，公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于全資子公
司對外投資設(shè)立合資公司的議案》，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，本著“創(chuàng)新發(fā)展、產(chǎn)
業(yè)利國”的宗旨，為落實與邛崍市人民政府簽訂的《化合物半導(dǎo)體生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目
投資協(xié)議書》，緊密推進化合物半導(dǎo)體生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)，公司擬通過國民投資，
使用自有資金3.5億元，與重慶西證渝富股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱“西
證渝富”，為“西證渝富-國民技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金”（暫定名，發(fā)起設(shè)立中，下稱“基
金”）的基金管理人，在此僅代表該基金簽訂投資合作協(xié)議，與本投資合作協(xié)議相關(guān)
的權(quán)利與義務(wù)均由該基金承擔）、四川通利能光伏科技有限公司（以下簡稱“通利
能”），共同發(fā)起設(shè)立成都國民天成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“合資公
司”），合資公司擬注冊資本10億元。
2017年8月31日，公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于全資子公
司對外投資設(shè)立合資公司的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及
《公司章程》等規(guī)定，本次對外投資額度在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大
會審議。
本次對外投資的資金來源為國民投資自有資金，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大
資產(chǎn)重組。
二、合作方的基本情況
1、重慶西證渝富股權(quán)投資基金管理有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91500000595193816E
企業(yè)類型：有限責任公司
注冊地址：重慶市江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)正街（政府大樓）2層
注冊資本：10,000萬元人民幣
法定代表人：張莉
控股股東：西證創(chuàng)新投資有限公司
實際控制人：重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營管理集團有限公司
經(jīng)營范圍：股權(quán)投資管理及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)
西證渝富是重慶市金融工作辦公室批準設(shè)立的私募股權(quán)投資基金管理公司（渝
金函【2012】90號）。截至2017年3月，西證渝富管理17只基金，管理的資產(chǎn)規(guī)模近
260億元人民幣，已完成投資并順利退出實現(xiàn)價值的基金項目逾44億元。
西證渝富代表該基金愿意作為戰(zhàn)略投資者參與項目公司的投資。因該基金正在
發(fā)起設(shè)立中，在此西證渝富僅代表該基金簽訂投資合作協(xié)議（參見本公告第四項投
資合作協(xié)議的主要內(nèi)容），與本投資合作協(xié)議相關(guān)的權(quán)利與義務(wù)均由該基金承擔。待
該基金設(shè)立完成后，將以補充協(xié)議方式將投資合作協(xié)議項下所有權(quán)利與義務(wù)轉(zhuǎn)移至
基金。
西證渝富及其控股股東、實際控制人與本公司及本公司董事、監(jiān)事、高級管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2、四川通利能光伏科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91510122MA61TRLF7R
企業(yè)類型：有限責任公司
注冊地址：成都市雙流區(qū)公興街道綜保大道一段11號
注冊資本：20,000萬元
法定代表人：魏彪
控股股東：北京中浩恒天投資管理中心（有限合伙）
實際控制人：王文軍
經(jīng)營范圍：化合物半導(dǎo)體光伏芯片設(shè)計、研發(fā)；光伏芯片封裝及組件研發(fā)、制
造、銷售；新能源項目投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；從事
貨物和技術(shù)進出口的對外貿(mào)易經(jīng)營；商務(wù)信息咨詢及技術(shù)服務(wù)。 依法須批準的項目，
經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
通利能及其控股股東、實際控制人與本公司及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人
員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、擬設(shè)立合資公司的基本情況
1、出資方式
本次設(shè)立合資公司各投資方均以貨幣方式出資。國民投資本次對外投資的資金
來源為自有資金，對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營不存在重大影響。
2、擬設(shè)立合資公司的基本情況
公司名稱：成都國民天成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（暫定名，最終以工商行政
部門核準的名稱為準）
注冊資本：10億元
注冊地址：四川省邛崍市
公司類型：有限責任公司
營業(yè)期限：永久存續(xù)
主要業(yè)務(wù)：投資、建設(shè)和運營化合物半導(dǎo)體生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目等
合資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
單位：萬元
序號 股東名稱 出資方式 出資總額 股權(quán)比例
1 深圳前海國民投資管理有限公司 貨幣 35,000 35.00%
2 西證渝富-國民技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金 貨幣 63,000 63.00%
3 四川通利能光伏科技有限公司 貨幣 2,000 2.00%
合計 - - 100,000 100%
四、投資合作協(xié)議的主要內(nèi)容
1、關(guān)于公司設(shè)立的約定
出資繳付進度安排：各方同意根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和資金需求計劃分期
繳付出資，其中首期出資不少于3億元（大寫：人民幣叁億元整）。
基金出資繳付安排：在基金工商登記完成且其他股東提供相關(guān)出資證明文件、
公司章程條款、公司治理等約定事項執(zhí)行完畢后的45個工作日內(nèi)，基金以現(xiàn)金（貨
幣）向公司繳付本協(xié)議約定的首期出資?；鹩袡?quán)選擇提前繳付其全部或部分出資。
2、關(guān)于公司治理的約定
董事會：公司設(shè)董事會，董事會由5名董事組成，董事會席位的構(gòu)成為：國民投
資委派2名，西證渝富委派2名，通利能委派1名。董事會會議應(yīng)當有過半數(shù)的董事出
席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
監(jiān)事會：公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)2名監(jiān)事，由國民投資、西證渝富各委派1名。
3、關(guān)于利潤分配的約定：各方同意，公司經(jīng)營取得的稅后凈利潤首先按照法律
法規(guī)計提法定公積金，之后按照當年度扣減法定公積金后金額計提5%-10%作為投資
專項基金。該投資專項基金屬于風(fēng)險投資基金性質(zhì)，作為公司持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略及社會
責任的一部分。
4、特別約定：各方同意在發(fā)生清算情形下關(guān)于基金優(yōu)先清算權(quán)的安排、以及在
約定情形下指定第三方受讓基金持有的公司全部或部分股權(quán)的安排。
5、關(guān)于基金的補充約定：各方一致同意關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及基金出資的約定，并
同意給予基金優(yōu)先認購權(quán)、共同出售權(quán)以及贖回權(quán)的安排。
五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1、對外投資的目的
本次投資設(shè)立合資公司，將整合各方的優(yōu)勢資源，由合資公司負責投資、建設(shè)
和運營化合物半導(dǎo)體生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目，進行半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)園開發(fā)與運營等，
本次對外投資將進一步推動公司產(chǎn)業(yè)布局戰(zhàn)略的實施，協(xié)同公司核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。
2、存在的風(fēng)險
本項目投資和建設(shè)具有一定周期，尚存在不確定性風(fēng)險。合資公司在經(jīng)營過程
中可能面臨政策風(fēng)險、建設(shè)運營風(fēng)險等，合資公司將利用各股東的資源優(yōu)勢、專業(yè)
的管理經(jīng)驗，提升合資公司經(jīng)營管理水平和市場競爭力，以不同的對策和措施控制
和化解風(fēng)險，力爭獲得良好的投資回報。
3、對公司的影響
本次對外投資如能順利開展，將有利于公司未來發(fā)展空間的進一步提升，為公
司未來的持續(xù)發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)，促進公司業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局和拓展，通過積累項
目的投資、建設(shè)和運營經(jīng)驗，進一步提升公司的核心競爭力和行業(yè)影響力。
本次投資的資金來源于國民投資自有資金，對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營不存在重大
影響。
六、其他說明
公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本次對
外投資的進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
七、備查文件
1、《國民技術(shù)股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議決議》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二〇一七年八月三十一日