深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”或“公司”）第三
屆監(jiān)事會第十五次會議通知于 2018 年 2 月 1 日以郵件方式送達各位監(jiān)事，會議
于 2018 年 2 月 6 日上午 11 點以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次監(jiān)事會應(yīng)到監(jiān)
事 3 名，實到監(jiān)事 3 名, 會議由監(jiān)事會主席簡小花女士主持。本次會議的召開符
合《中華人民共和國公司法》、《深圳市瑞豐光電子股份有限公司公司章程》（以
下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
二、會議審議情況
全體監(jiān)事以投票表決方式審議通過以下議案：
1、審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
激勵對象吳光華因個人原因離職，根據(jù)《深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2016 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關(guān)
規(guī)定，公司擬以激勵對象原購買價 5.693 元/股的價格，回購其已獲授尚未解鎖
的限制性股票并在回購后予以注銷；
公司本次擬回購的限制性股票數(shù)量為 33,334 股，在扣除激勵對象待注銷部
分限制性股票所獲分紅款后，應(yīng)就本次回購支付回購款 189,103.78 元。
監(jiān)事會同意本次回購注銷部分限制性股票事宜，該事項符合法律法規(guī)等相關(guān)
規(guī)定，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不會影響全體股東，尤其是中小股東
的利益。《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)
會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的文件。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 2 月 6 日