深圳市瑞豐光電子股份有限公司
獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公
司”）《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司
的獨立董事，對公司本次董事會相關(guān)事項進行了認(rèn)真的審議并發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于聘任公司董事會秘書的獨立意見
同意聘任劉智先生為公司董事會秘書：本次提名是在充分了解被提名人身份、
學(xué)歷職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進行的，并已征得被聘任人本人的同意。被
聘任人具備擔(dān)任公司高經(jīng)管理人員的資格和能力。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得
擔(dān)任公司高經(jīng)管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并尚未
解除的情形。
經(jīng)核查，上述人員的聘任程序符合有關(guān)法規(guī)及公司規(guī)章的規(guī)定，上述三名高
級管理人員不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的
情形，符合《公司法》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見
同意聘任裴小明先生、葛志建先生、彭小玲女士為公司副總經(jīng)理；
本次提名是在充分了解被提名人身份、學(xué)歷職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上
進行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具備擔(dān)任公司高經(jīng)管理人員的
資格和能力。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高經(jīng)管理人員的情形，亦不
存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并尚未解除的情形。
經(jīng)核查，上述人員的聘任程序符合有關(guān)法規(guī)及公司規(guī)章的規(guī)定，上述三名高
級管理人員不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的
情形，符合《公司法》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
三、關(guān)于回購注銷部分限制性股票的獨立意見
1、激勵對象吳光華因個人原因離職，根據(jù)《深圳市瑞豐光電子股份有限公
司2016年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的
相關(guān)規(guī)定，公司擬以激勵對象原購買價5.693元/股的價格，回購其已獲授尚未解
鎖的限制性股票并在回購后予以注銷；
2、在扣除激勵對象待注銷部分限制性股票所獲分紅款后，公司應(yīng)就本次限
制性股票回購分別支付激勵對象吳光華 189,103.78 元。
3、我們同意對上述激勵對象已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票進行回購
注銷。我們認(rèn)為公司本次回購注銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授限制性股
票符合相關(guān)法律法規(guī)以及《激勵計劃》等的有關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會對公
司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。
獨立董事：葉劍生、王東芹、羅桃
2018 年 2 月 6 日