公司章程修訂案
深圳市證通電子股份有限公司
章程修訂案
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《中華人民共和國
公司法》、《上市公司章程指引》（2016 年修訂）、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章的相關規(guī)
定，在滿足公司未來經(jīng)營發(fā)展的基礎上，結(jié)合公司實際業(yè)務運營需要，對《公司
章程》進行了全面的梳理及修訂，主要對《公司章程》中的經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍、
股東大會、董事會及董事長決策權限、特別交易事項等部分條款進行相應補充修
訂并增加部分經(jīng)營范圍。
公司第四屆董事會第二十次會議于 2018 年 2 月 7 日召開，審議通過了《關
于修訂公司章程的議案》，修訂后的《公司章程》尚需經(jīng)公司 2018 年第一次臨
時股東大會審議通過后方可生效。
因《公司章程》中部分條款全部刪除，后續(xù)章節(jié)條款序號及條款內(nèi)容中引用
其他條款的序號依次順延修改。對只修改條款序號的條款不再單獨列入到《公司
章程修訂案》中，《公司章程修訂案》的具體內(nèi)容如下：
修訂前條款 修訂后條款
第 1 條 為維護公司、股東和債權人的合法權 第 1 條 為維護深圳市證通電子股份有限公
益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民 司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人的合法
共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中 權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人
華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》) 民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中
和其他有關規(guī)定，制訂本章程。 華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)
和其他有關規(guī)定，制訂本章程。
第 3 條 公司于 2007 年 11 月 23 日經(jīng)中國證 第 3 條 公司于 2007 年 11 月 23 日經(jīng)中國證
券監(jiān)督管理委員會核準，首次向社會公眾發(fā)行 券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）
人民幣普通股 22,000,000 股，于 2007 年 12 核準，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股
月 18 日在深圳證券交易所上市。 22,000,000 股，于 2007 年 12 月 18 日在深
圳證券交易所上市。
第 10 條 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司可以依法 已刪除此條款
設立分公司及子公司。
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第 11 條 在公司中，根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程的 已刪除此條款
規(guī)定，設立中國共產(chǎn)黨的組織，開展黨的活動。
公司應當為黨組織的活動提供必要條件。
公司職工依照《中華人民共和國工會法》組織
工會，開展工會活動，維護職工合法權益。公
司應當為本公司工會提供經(jīng)費和必要的活動
條件。工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會或
者其他形式，組織職工參與本公司的民主決
策、民主管理和民主監(jiān)督。
第 13 條 本章程所稱其他高級管理人員是指 第 11 條 本章程所稱其他高級管理人員是指
公司的副總裁、董事會秘書、財務負責人、總 公司的副總裁、董事會秘書、財務負責人。
工程師。
第 14 條 公司的經(jīng)營宗旨：充分發(fā)揮在數(shù)字 第 12 條 公司的經(jīng)營宗旨：依托于公司在創(chuàng)
加密技術和電子安全支付產(chǎn)品領域擁有的科 新科技和行業(yè)洞察方面的核心競爭力，通過金
研成果和技術開發(fā)實力，加大研發(fā)投入、擴大 融科技、IDC 及云計算、城市亮化工程三大業(yè)
生產(chǎn)能力和營銷能力，完善經(jīng)營機制，把公司 務板塊的協(xié)同發(fā)展，為客戶提供可靠、高效、
發(fā)展成為具有一流科研、生產(chǎn)、營銷體系，運 靈活、智能的綜合解決方案，引領智慧生活，
作規(guī)范并初步具備國際競爭力的高新技術企 推動社會的繁榮發(fā)展。
業(yè)，為推動我國金融電子化貢獻力量。
第 15 條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：計 第 13 條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：計
算機軟件、硬件、外圍設備，電子產(chǎn)品，自助 算機軟件、硬件、外圍設備，電子產(chǎn)品，自助
設備及配件，金融機具設備，通訊設備，金融 設備及配件，金融機具設備，通訊設備，金融
支付終端設備，辦公用品，耗材的開發(fā)、生產(chǎn)、 支付終端設備，辦公用品，耗材的開發(fā)、生產(chǎn)、
銷售、租賃、維護、運營、營銷推廣及服務； 銷售、租賃、維護、運營、營銷推廣及服務；
電子計算機系統(tǒng)集成及技術服務；經(jīng)國家密碼 電子計算機系統(tǒng)集成及技術服務；經(jīng)國家密碼
管理機構批準的商用密碼產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、 管理機構批準的商用密碼產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、
銷售、維護保養(yǎng)及相關技術咨詢和運營維護 銷售、維護保養(yǎng)及相關技術咨詢和運營維護
(以上均不含限制項目)；LED 照明、城市道路 (以上均不含限制項目)；LED 照明、城市道路
照明工程、風光發(fā)電設備、太陽能應用系統(tǒng)及 照明工程、風光發(fā)電設備、太陽能應用系統(tǒng)及
相關應用工程、汽車電子產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、 相關應用工程、汽車電子產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、
銷售；能源管理方案的設計和實施及運營；節(jié) 銷售；能源管理方案的設計和實施及運營；節(jié)
能方案咨詢；為企事業(yè)單位提供節(jié)能服務、能 能方案咨詢；為企事業(yè)單位提供節(jié)能服務、能
源監(jiān)測、能源管理、設備維護服務及 EMC 合 源監(jiān)測、能源管理、設備維護服務及 EMC 合
同能源管理服務；自有房屋租賃；進出口業(yè)務 同能源管理服務；自有房屋租賃；進出口業(yè)務
(具體按深貿(mào)管登證字第 2001－101 號資格證 (具體按深貿(mào)管登證字第 2001－101 號資格證
書辦)；設備租賃（設備租賃范圍：電子產(chǎn)品， 書辦)；設備租賃（設備租賃范圍：電子產(chǎn)品，
自助設備及配件，金融機具設備，通訊設備）。 自助設備及配件，金融機具設備，通訊設備）；
機器人系統(tǒng)、智能機器人、智能機電、自動化
產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)技術的研究研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、
租賃及技術咨詢、技術服務相關業(yè)務；信息技
術咨詢服務;商品信息咨詢服務;科技信息咨詢
服務；企業(yè)管理咨詢服務;因特網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸服
務和接入服務業(yè)務；因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務；數(shù)
據(jù)處理和存儲服務；數(shù)據(jù)中心運維服務；數(shù)據(jù)
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庫技術服務數(shù)據(jù)處理等信息技術和業(yè)務流程
外包服務；數(shù)據(jù)中心建設規(guī)劃、運營、服務外
包；云計算技術及相關產(chǎn)品的開發(fā)、銷售和租
賃。
第 26 條 公司收購本公司股份，可以選擇下 第 24 條 公司收購本公司股份，可以選擇下
列方式之一進行： 列方式之一進行：
(一)公司股票上市后，采用證券交易所集中競 (一)證券交易所集中競價交易方式；
價交易方式； (二)要約方式；
(二)要約方式； (三)中國證監(jiān)會認可的其他方式。
(三)中國證監(jiān)會認可的其他方式。
第 27 條 公司因本章程第 25 條第(一)項至第 第 25 條 公司因本章程第 23 條第(一)項至第
(三)項的原因收購本公司股份的，應當經(jīng)股東 (三)項的原因收購本公司股份的，應當經(jīng)股東
大會決議。公司依照第 25 條規(guī)定收購本公司 大會決議。公司依照第 23 條規(guī)定收購本公司
股份后，屬于第(一)項情形的，應當自收購之 股份后，屬于第(一)項情形的，應當自收購之
日起 10 日內(nèi)注銷；屬于第(二)項、第(四)項情 日起 10 日內(nèi)注銷；屬于第(二)項、第(四)項情
形的，應當在 6 個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。 形的，應當在 6 個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
公司依照第 25 條第(三)項規(guī)定收購的本公司 公司依照第 23 條第(三)項規(guī)定收購的本公司
股份，將不超過本公司已發(fā)行股份總額的 5%； 股份，將不超過本公司已發(fā)行股份總額的 5%；
用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支 用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支
出；所收購的股份應當 1 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。 出；所收購的股份應當 1 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。
第 33 條 股東名冊須記載股東的姓名或名稱 已刪除此條款
及住所、各股東所持股份數(shù)、各股東所持股票
編號及各股東取得股份日期等事項。
第 43 條 股東大會是公司的權力機構，依法 第 40 條 股東大會是公司的權力機構，依法
行使下列職權： 行使下列職權：
(一)決定公司經(jīng)營方針和投資計劃； (一)決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；
(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān) (二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)
事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項； 事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；
(三)審議批準董事會的報告； (三)審議批準董事會的報告；
(四)審議批準監(jiān)事會的報告； (四)審議批準監(jiān)事會的報告；
(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算 (五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算
方案； 方案；
(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧 (六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧
損方案； 損方案；
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議； (七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
(八)對發(fā)行公司債券作出決議； (八)對發(fā)行公司債券作出決議；
(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更 (九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更
公司形式作出決議； 公司形式作出決議；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決 (十一)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決
議； 議；
(十二)審議批準本章程第 44 條規(guī)定的交易事 (十二)審議批準本章程第 41 條規(guī)定的交易事
項； 項；
(十三)審議批準本章程第 46、47、48 條規(guī)定 (十三)審議批準本章程第 43、44 條規(guī)定的擔
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的對外投資、擔保及關聯(lián)事項； 保及關聯(lián)事項；
(十四)審議批準公司在一年內(nèi)購買、出售重大 (十四)審議批準公司在一年內(nèi)購買、出售重大
資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的 資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的
事項； 事項；
(十五)審議批準變更募集資金用途事項； (十五)審議批準變更募集資金用途事項；
(十六)審議批準股權激勵計劃； (十六)審議批準股權激勵計劃；
(十七)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章 (十七)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章
程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。 程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。
上述股東大會的職權不得通過授權的形式由 上述股東大會的職權不得通過授權的形式由
董事會或其他機構和個人代為行使。 董事會或其他機構和個人代為行使。
第 44 條 公司發(fā)生的交易(對外投資、提供擔 第 41 條 公司發(fā)生的交易(提供擔保、受贈現(xiàn)
保、受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、關聯(lián)交易除外)達到下列 金資產(chǎn)、關聯(lián)交易除外)達到下列標準之一的,
標準之一的,應當提交股東大會審議: 應當提交股東大會審議:
(一)交易涉及的資產(chǎn)總額(同時存在帳面值和 (一)交易涉及的資產(chǎn)總額(同時存在帳面值和
評估值的，以高者為準)占公司最近一期經(jīng)審 評估值的，以高者為準)占公司最近一期經(jīng)審
計總資產(chǎn)的 50%以上； 計總資產(chǎn)的 50%以上；
(二)交易的成交金額占公司最近一期經(jīng)審計 (二)交易的成交金額占公司最近一期經(jīng)審計
凈資產(chǎn)的 50%以上,且絕對金額超過 5000 萬 凈資產(chǎn)的 50%以上,且絕對金額超過 5000 萬
元； 元；
(三)交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年 (三)交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年
度經(jīng)審計凈利潤的 50%以上,且絕對金額超過 度經(jīng)審計凈利潤的 50%以上,且絕對金額超過
500 萬元； 500 萬元；
(四)交易標的在最近一個會計年度相關的主 (四)交易標的在最近一個會計年度相關的主
營業(yè)務收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計 營業(yè)務收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計
主營業(yè)務收入的 50%以上,且絕對金額超過 主營業(yè)務收入的 50%以上,且絕對金額超過
5000 萬元； 5000 萬元；
(五)交易標的在最近一個會計年度相關的凈 (五)交易標的在最近一個會計年度相關的凈
利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤 利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤
的 50%以上,且絕對金額超過 500 萬元。 的 50%以上,且絕對金額超過 500 萬元。
上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負值,取絕對值計 上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負值,取絕對值計
算。 算。
第 45 條 上條所稱“交易”包括下列事項： 第 42 條 上條所稱“交易”包括下列事項：
(一)購買或者出售資產(chǎn)； (一)購買或者出售資產(chǎn)；
(二)提供財務資助； (二)對外投資（含委托理財、委托貸款等）；
(三)租入或者租出資產(chǎn)； (三) 提供財務資助；
(四)簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營、受托 (四) 租入或者租出資產(chǎn)；
經(jīng)營等)； (五) 簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營、受
(五)贈與或者受贈資產(chǎn)； 托經(jīng)營等)；
(六)債權、債務重組； (六) 贈與或者受贈資產(chǎn)；
(七)簽訂許可使用協(xié)議； (七) 債權、債務重組；
(八)轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開發(fā)項目。 (八) 簽訂許可使用協(xié)議；
上述購買或者出售資產(chǎn)，不包括購買原材料、 (九) 轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開發(fā)項目。
燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng) 上述購買或者出售資產(chǎn)，不包括購買原材料、
營相關的資產(chǎn)購買或者出售行為，但資產(chǎn)置換 燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)
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中涉及到的此類資產(chǎn)購買或者出售行為，仍包 營相關的資產(chǎn)購買或者出售行為，但資產(chǎn)置換
括在內(nèi)。 中涉及到的此類資產(chǎn)購買或者出售行為，仍包
公司與同一交易方同時發(fā)生上述第(二)以外 括在內(nèi)。
各項中方向相反的兩個相關交易時,應當按照 公司與同一交易方同時發(fā)生上述第(二)以外
其中單個方向的交易涉及指標中較高者計算 各項中方向相反的兩個相關交易時,應當按照
披露標準。 其中單個方向的交易涉及指標中較高者計算
交易達到上條規(guī)定標準的,若交易標的為非現(xiàn) 披露標準。
金資產(chǎn),公司應當聘請具有執(zhí)行證券、期貨相 交易達到上條規(guī)定標準的,若交易標的為非現(xiàn)
關業(yè)務資格的資產(chǎn)評估事務所進行評估,評估 金資產(chǎn),公司應當聘請具有執(zhí)行證券、期貨相
基準日距協(xié)議簽署日不得超過一年。 關業(yè)務資格的資產(chǎn)評估事務所進行評估,評估
公司在連續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生的交易標的相關 基準日距協(xié)議簽署日不得超過一年。
的同類交易,應當按照累計計算的原則適用上 公司在連續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生的交易標的相關
條的規(guī)定。 的同類交易,應當按照累計計算的原則適用上
條的規(guī)定。
第 46 條 公司發(fā)生對外投資事項(含委托理 已刪除此條款
財、委托貸款等)，投資額占公司最近一期經(jīng)
審計凈資產(chǎn)的 30%以上的，應當提交股東大
會審議批準。
第 47 條 公司下列對外擔保行為，須經(jīng)股東 第 43 條 公司下列對外擔保行為，須經(jīng)股東
大會審議通過： 大會審議通過：
(一)單筆擔保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈 (一)單筆擔保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈
資產(chǎn) 10%的擔保； 資產(chǎn) 10%的擔保；
(二)本公司及本公司控股子公司的對外擔保 (二)本公司及本公司控股子公司的對外擔保
總額，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50% 總額，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%
以后提供的任何擔保； 以后提供的任何擔保；
(三)為資產(chǎn)負債率超過 70%的擔保對象提供 (三)為資產(chǎn)負債率超過 70%的擔保對象提供
的擔保； 的擔保；
(四)按照擔保金額連續(xù)十二個月內(nèi)累計計算 (四)按照擔保金額連續(xù)十二個月內(nèi)累計計算
原則，超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30% 原則，超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%
的擔保。 的擔保。
(五)對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供的擔 (五)連續(xù) 12 個月內(nèi)擔保金額超過公司最近一
保。 期 經(jīng) 審 計 凈 資 產(chǎn) 的 50% 且 絕 對 金 額 超 過
股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯(lián) 5,000 萬元；
方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制 (六)對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供的擔
人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決 保。
由出席股東大會的其他股東所持表決權的半 股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯(lián)
數(shù)以上通過。前款第(四)項擔保，應當經(jīng)出席 方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制
會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。 人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決
公司與其合并報表范圍內(nèi)的控股子公司發(fā)生 由出席股東大會的其他股東所持表決權的半
的或者控股子公司之間發(fā)生的擔保事項，除中 數(shù)以上通過。前款第(四)項擔保，應當經(jīng)出席
國證監(jiān)會和本章程另有規(guī)定外，免于按照本條 會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
規(guī)定履行相應程序。 公司與其合并報表范圍內(nèi)的控股子公司發(fā)生
的或者控股子公司之間發(fā)生的擔保事項，除中
國證監(jiān)會和本章程另有規(guī)定外，免于按照本條
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規(guī)定履行相應程序。
第 48 條 公司與關聯(lián)人發(fā)生的交易(公司提 第 44 條 公司與關聯(lián)人發(fā)生的交易(公司提
供擔保、受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外)金額在 3000 萬元 供擔保、受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外)金額在 3000 萬元
以上,且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 以上,且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值
5%以上的關聯(lián)交易，應當比照本章程第 45 條 5%以上的關聯(lián)交易，應當比照本章程第 42 條
的規(guī)定，聘請具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資 的規(guī)定，聘請具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資
格的中介機構，對交易標的進行審計或者評 格的中介機構，對交易標的進行審計或者評
估，并將該交易提交股東大會審議。 估，并將該交易提交股東大會審議。公司為關
公司與關聯(lián)人發(fā)生的交易應當訂立書面協(xié)議， 聯(lián)人提供擔保的，不論數(shù)額大小，均應當在董
根據(jù)協(xié)議涉及的總交易金額提交股東大會或 事會審議通過后及時披露，并提交股東大會審
者董事會審議，協(xié)議沒有具體總交易金額的， 議。
應當提交股東大會審議。 公司與關聯(lián)人發(fā)生的交易應當訂立書面協(xié)議，
與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易所涉及的交易標 根據(jù)協(xié)議涉及的總交易金額提交股東大會或
的，可以不進行審計或者評估。 者董事會審議，協(xié)議沒有具體總交易金額的，
應當提交股東大會審議。
與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易所涉及的交易標
的，可以不進行審計或者評估。
第 49 條 本章程所稱的“關聯(lián)交易”，是指 第 45 條 本章程所稱的“關聯(lián)交易”，是指
公司或者其控股子公司與公司關聯(lián)人之間發(fā) 公司或者其控股子公司與公司關聯(lián)人之間發(fā)
生的轉(zhuǎn)移資源或者義務的事項,包括以下交易: 生的轉(zhuǎn)移資源或者義務的事項,包括以下交易:
(一)本章程第 45 條規(guī)定的交易事項； (一)本章程第 42 條規(guī)定的交易事項；
(二)對外投資(含委托理財、委托貸款等)； (二)提供擔保(反擔保除外)；
(三)提供擔保(反擔保除外)； (三)購買原材料、燃料、動力；
(四)購買原材料、燃料、動力； (四)銷售產(chǎn)品、商品；
(五)銷售產(chǎn)品、商品； (五)提供或者接受勞務；
(六)提供或者接受勞務； (六)委托或者受托銷售；
(七)委托或者受托銷售； (七)與關聯(lián)人共同投資；
(八)與關聯(lián)人共同投資； (八)其他通過約定可能引致資源或者義務轉(zhuǎn)
(九)其他通過約定可能引致資源或者義務轉(zhuǎn) 移的事項。
移的事項。 公司的關聯(lián)人包括關聯(lián)法人和關聯(lián)自然人。
公司的關聯(lián)人包括關聯(lián)法人和關聯(lián)自然人。 具有以下情形之一的法人，為公司的關聯(lián)法
具有以下情形之一的法人，為公司的關聯(lián)法 人:
人: (一)直接或者間接控制公司的法人；
(一)直接或者間接控制公司的法人； (二)由上述第(一)項法人直接或者間接控制的
(二)由上述第(一)項法人直接或者間接控制的 除公司及其控股子公司以外的法人；
除公司及其控股子公司以外的法人； (三)由公司的關聯(lián)自然人直接或者間接控制
(三)由公司的關聯(lián)自然人直接或者間接控制 的，或者由關聯(lián)自然人擔任董事、高級管理人
的，或者由關聯(lián)自然人擔任董事、高級管理人 員的除公司及其控股子公司以外的法人；
員的除公司及其控股子公司以外的法人； (四)持有公司 5%以上股份的法人；
(四)持有公司 5%以上股份的法人； (五)公司根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則認定的其
(五)公司根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則認定的其 他與公司有特殊關系，可能導致公司利益對其
他與公司有特殊關系，可能導致公司利益對其 傾斜的法人。
傾斜的法人。 具有以下情形之一的自然人，為公司的關聯(lián)自
具有以下情形之一的自然人，為公司的關聯(lián)自 然人:
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然人: (一)直接或間接持有公司 5%以上股份的自然
(一)直接或間接持有公司 5%以上股份的自然 人；
人； (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員； (三)直接或間接控制公司的法人的董事、監(jiān)事
(三)直接或間接控制公司的法人的董事、監(jiān)事 和高級管理人員；
和高級管理人員； (四)第(一)項和第(二)項所述人士的關系密切
(四)第(一)項和第(二)項所述人士的關系密切 的家庭成員，包括配偶、年滿 18 周歲的子女
的家庭成員，包括配偶、年滿 18 周歲的子女 及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其
及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其 配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； (五)公司根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則認定的其
(五)公司根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則認定的其 他與公司有特殊關系，可能導致公司利益對其
他與公司有特殊關系，可能導致公司利益對其 傾斜的自然人。
傾斜的自然人。
第 61 條 公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事 第 57 條 公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事
會以及單獨或者合并持有公司 3%以上股份的 會以及單獨或者合并持有公司 3%以上股份的
股東，有權向公司提出提案。 股東，有權向公司提出提案。
單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東， 單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，
可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并 可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并
書面提交召集人。召集人應當在收到提案后 2 書面提交召集人。召集人應當在收到提案后 2
日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時提案的 日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時提案的
內(nèi)容。 內(nèi)容。
除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會 除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會
通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提 通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提
案或增加新的提案。 案或增加新的提案。
股東大會通知中未列明或不符合本章程第 60 股東大會通知中未列明或不符合本章程第 56
條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作出 條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作出
決議。 決議。
第 63 條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容： 第 59 條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容：
(一)會議的時間、地點和會議期限； (一)會議的時間、地點和會議期限；
(二)提交會議審議的事項和提案； (二)提交會議審議的事項和提案；
(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權出席 (三)以明顯的文字說明：全體股東均有權出席
股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和 股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和
參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
(四)有權出席股東大會股東的股權登記日； (四)有權出席股東大會股東的股權登記日；
(五)會務常設聯(lián)系人姓名，電話號碼。 (五)會務常設聯(lián)系人姓名，電話號碼。
股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披 股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披
露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項需 露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項需
要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或 要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或
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補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理 補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理
由。 由。
股東大會采用網(wǎng)絡或其他方式的，應當在股東 股東大會采用網(wǎng)絡或其他方式的，應當在股東
大會通知中明確載明網(wǎng)絡或其他方式的表決 大會通知中明確載明網(wǎng)絡或其他方式的表決
時間及表決程序。股東大會網(wǎng)絡或其他方式投 時間及表決程序。股東大會網(wǎng)絡或其他方式投
票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股東大會召開前 票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股東大會召開前
一日下午 3:00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會召 一日下午 3:00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會召
開當日上午 9:30，其結(jié)束時間不得早于現(xiàn)場 開當日上午 9:30，其結(jié)束時間不得早于現(xiàn)場
股東大會結(jié)束當日下午 3:00。 股東大會結(jié)束當日下午 3:00。
股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多 股權登記日與會議日期之間的間隔應當不少
于 7 個工作日。股權登記日一旦確認，不得變 于 2 個工作日且不多于 7 個工作日。股權登
更。 記日一旦確認，不得變更。
第 64 條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事 第 60 條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事
項的，股東大會通知中將充分披露董事、監(jiān)事 項的，股東大會通知中將充分披露董事、監(jiān)事
候選人的詳細資料，至少包括以下內(nèi)容： 候選人的詳細資料，至少包括以下內(nèi)容：
(一)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況； (一)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；
(二)與本公司或本公司的控股股東及實際控 (二)與本公司或本公司的控股股東及實際控
制人是否存在關聯(lián)關系； 制人是否存在關聯(lián)關系；
(三)披露持有本公司股份數(shù)量； (三)披露持有本公司股份數(shù)量；
(四)是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的 (四)是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的
處罰和證券交易所懲戒。 處罰和證券交易所懲戒。
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董 除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董
事、監(jiān)事候選人應當以單項提案提出。 事、監(jiān)事候選人應當以單項提案提出。
股東大會選舉二名以上董事或監(jiān)事時應實行
累積投票制度，以累積投票方式選舉董事的，
獨立董事和非獨立董事的表決應當分別進行。
第 65 條 發(fā)出股東大會通知后，無正當理由， 第 61 條 發(fā)出股東大會通知后，無正當理由，
股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列 股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列
明的提案不應取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情 明的提案不應取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情
形，召集人應當在原定召開日前至少 2 個工作 形，召集人應當在原定召開日前至少 2 個工作
日公告并說明原因。 日公告并說明原因。延期召開股東大會的，公
司應當在通知中告知延期后的召開時間。
第 82 條 召集人應當保證股東大會連續(xù)舉 第 78 條 召集人應當保證股東大會連續(xù)舉
行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原 行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原
因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的，應采 因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的，應采
取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終 取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終
止本次股東大會，并及時公告。同時，召集人 止本次股東大會，并及時公告。同時，召集人
應向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構及證券 應向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構及深圳
交易所報告。 證券交易所報告。
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第 116 條 公司董事會成員中應當有三分之 第 112 條 公司董事會成員中應當有三分之
一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人 一以上獨立董事，其中至少有一名資深會計專
士(會計專業(yè)人士是指具有高級職稱或注冊會 業(yè)人士(會計專業(yè)人士是指具有注冊會計師資
計師資格的人士)。獨立董事應當忠實履行職 格或具有會計、審計或財務管理專業(yè)的高級職
務，維護公司利益，尤其要關注少數(shù)股東的合 稱、副教授或以上職稱、博士學位的人士)。
法權益不受損害。 獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，
獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股 尤其要關注少數(shù)股東的合法權益不受損害。
東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實 獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股
際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。 東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實
際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。
第 123 條 公司獨立董事不得由下列人員擔 第 119 條 公司獨立董事不得由下列人員擔
任： 任：
(一)在本公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及 (一）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其
其直系親屬、主要社會關系(直系親屬是指配 直系親屬和主要社會關系（直系親屬是指配
偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐 偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐
妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配 妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等)； 偶的兄弟姐妹等）；
(二)直接或間接持有本公司已發(fā)行股份 1%以 ；
上或者是本公司前十名股東中的自然人股東 (二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份 1%以上
及其直系親屬； 或者是上市公司前十名股東中的自然人股東
(三)在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份 5% 及其直系親屬；
以上的股東單位或者在本公司前五名股東單 (三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份 5%以
位任職的人員及其直系親屬； 上的股東單位或者在上市公司前五名股東單
(四)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形 位任職的人員及其直系親屬；
的人員； (四）在公司控股股東、實際控制人及其附屬
(五)為本公司或者其附屬企業(yè)提供財務、法 企業(yè)任職的人員及其直系親屬；
律、咨詢等服務的人員； (五）為公司及其控股股東、實際控制人或者
(六)公司章程規(guī)定的其他人員； 其各自附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務
(七)中國證監(jiān)會認定的其他人員。 的人員，包括但不限于提供 服務的中介機構
公司可制定獨立董事制度，以確保獨立董事正 的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上
確履行職責，維護公司整體利益，保障全體股 簽字的人員、合伙人及主要負責人；
東特別是中小股東的合法權益不受損害。 (六）在與公司及其控股股東、實際控制人或
者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位
任職的人員，或者在有重大業(yè)務往來單位的控
股股東單位任職的人員；
(七）最近十二個月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列情
形之一的人員；
(八）最近十二個月內(nèi)，獨立董事候選人、其
任職及曾任職的單位存在其他影響其獨立性
情形的人員；
（九）根據(jù)中國證監(jiān)局或深圳證券交易所認定
相關法規(guī)規(guī)定有不良記錄情形的獨立董事候
選人或獨立董事：
(十）中國證監(jiān)局或深圳證券交易所認定不具
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有獨立性的其他人員。
第 124 條 獨立董事除遵守《公司法》和本 第 120 條 獨立董事除遵守《公司法》和本
章程其他規(guī)定董事的義務外，還保證： 章程其他規(guī)定董事的義務外，還保證：
(一)按照相關法律法規(guī)和公司章程的要求，認 (一)按照相關法律法規(guī)和公司章程的要求，認
真履行職責，維護公司整體利益，尤其關注中 真履行職責，維護公司整體利益，尤其關注中
小股東的合法權益不受損害； 小股東的合法權益不受損害；
(二)獨立履行職責，不受公司主要股東、實際 (二)獨立履行職責，不受公司主要股東、實際
控制人、或者其他與公司存在利害關系的單位 控制人、或者其他與公司存在利害關系的單位
或個人的影響； 或個人的影響；
(三)最多在 5 家公司兼任獨立董事，并確保有 (三)最多在 5 家公司兼任獨立董事（含本次擬
足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職 任職上市公司、深滬證券交易所上市公司、境
責。 外證券交易所上市公司），并確保有足夠的時
間和精力有效地履行獨立董事的職責。
第 130 條 董事會行使下列職權： 第 126 條 董事會行使下列職權：
(一)負責召集股東大會，并向股東大會報告工 (一)負責召集股東大會，并向股東大會報告工
作； 作；
(二)執(zhí)行股東大會的決議； (二)執(zhí)行股東大會的決議；
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； (三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方 (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方
案； 案；
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方 (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方
案； 案；
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債 (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債
券或其他證券及上市方案； 券或其他證券及上市方案；
(七)制訂公司重大收購、收購本公司股票或者 (七)制訂公司重大收購、收購本公司股票或者
合并、分立、解散及變更公司形式的方案； 合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
(八)決定本章程第 133 條規(guī)定的公司對外投 (八)決定的本章程第 129 條規(guī)定的公司對外
資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、 投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事
委托理財、關聯(lián)交易等事項； 項、委托理財、關聯(lián)交易、風險投資等事項；
(九)決定公司內(nèi)部管理機構的設置； (九)決定公司內(nèi)部管理機構的設置；
(十)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根 (十)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根
據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財 據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財
務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項 務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項
和獎懲事項； 和獎懲事項；
(十一)制訂公司的基本管理制度； (十一)制訂公司的基本管理制度；
(十二)制訂本章程的修改方案； (十二)制訂本章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事項； (十三)管理公司信息披露事項；
(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審 (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審
計的會計師事務所； 計的會計師事務所；
(十五)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁 (十五)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁
的工作； 的工作；
(十六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī) (十六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)
定，以及股東大會授予的其他職權。 定，以及股東大會授予的其他職權。
董事會行使上述職權的方式是通過召開董事 董事會行使上述職權的方式是通過召開董事
證通電子四屆二十次（臨時）董事會
會會議審議決定，形成董事會決議后方可實 會會議審議決定，形成董事會決議后方可實
施。超過股東大會授權范圍的事項，應當提交 施。超過股東大會授權范圍的事項，應當提交
股東大會審議。 股東大會審議。
第 133 條 董事會應當確定對外投資、收購 第 129 條 董事會應當確定對外投資、收購
出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保、委托理財、 出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保、委托理財、
關聯(lián)交易的決策權限，建立嚴格的審查和決策 關聯(lián)交易的決策權限，建立嚴格的審查和決策
程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè) 程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)
人員進行評審，并報股東大會批準。 人員進行評審，并報股東大會批準。
(一)董事會審議批準投資額未達到公司最近 (一)公司對外投資（含委托理財、委托貸款、
一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 30%的對外投資事項； 等）同一項目所涉單次或 12 個月內(nèi)金額累計
投資額達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 多于 5,000 萬元，需提交董事會審議批準。投
30%以上的對外投資事項由股東大會審議。 資事項達到本章程第 42 條規(guī)定標準的，需在
(二)公司對外擔保，需提交董事會審議批準。 董事會審議通過后，提交股東大會審議批準。
擔保事項達到本章程第 47 條規(guī)定標準的(關 (二)公司對外擔保，需提交董事會審議批準。
聯(lián)交易除外)，需在董事會審議通過后，提交 擔保事項達到本章程第 43 條規(guī)定標準的(關
股東大會審議批準。 聯(lián)交易除外)，需在董事會審議通過后，提交
對于董事會權限范圍內(nèi)的擔保事項，除應當經(jīng) 股東大會審議批準。
全體董事的過半數(shù)通過外，還應當經(jīng)出席董事 對于董事會權限范圍內(nèi)的擔保事項，除應當經(jīng)
會會議的三分之二以上董事同意； 全體董事的過半數(shù)通過外，還應當經(jīng)出席董事
(三)公司擬與關聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在 會會議的三分之二以上董事同意；
30 萬元以上的關聯(lián)交易(擔保除外)，及與關聯(lián) (三)公司擬與關聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在
法人發(fā)生的交易金額在 300 萬元以上，且占 30 萬元以上的關聯(lián)交易(擔保除外)，及與關聯(lián)
公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5%以上 法人發(fā)生的交易金額在 300 萬元以上，且占
的關聯(lián)交易(擔保除外)，應在獨立董事認可后 公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5%以上
提交董事會審議批準。關聯(lián)交易達到本章程第 的關聯(lián)交易(擔保除外)，應在獨立董事認可后
48 條規(guī)定的標準的，需在董事會審議通過后 提交董事會審議批準。關聯(lián)交易達到本章程第
提交股東大會審議批準。 44 條規(guī)定的標準的，需在董事會審議通過后
(四)其它未達到本章程第 44 條規(guī)定標準的交 提交股東大會審議批準。
易事項由董事會審議批準。 （四）公司風險投資（證券投資、房地產(chǎn)投資、
信托產(chǎn)品投資以及深交所認定的其他投資行
為），需提交董事會審議批準。風險投資金額
在人民幣 5,000 萬元以上的除證券投資以外
的風險投資，還應當提交股東大會審議。上述
金額以各類風險投資的發(fā)生額總和作為計算
標準，并按連續(xù)十二個月累計發(fā)生額計算。公
司參與投資設立產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資企
業(yè)、小額貸款公司、商業(yè)銀行、擔保公司、期
貨公司、基金管理公司和信托公司的，投資金
額在人民幣 1 億元以上且占上市公司最近一
期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 5%以上的，應當經(jīng)董事會審
議通過后提交股東大會審議
(五)其它未達到本章程第 41 條規(guī)定標準的交
易事項由董事會審議批準。
第 136 條 董事長行使下列職權： 第 132 條 董事長行使下列職權：
證通電子四屆二十次（臨時）董事會
(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議； (一)主持股東大會和召集、主持董事會會議；
(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行； (二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；
(三)董事會閉會期間行使本章程 130 條第(八) （三）董事會授予董事長下列長期授權：
款規(guī)定的董事會部分職權，其權限為成交金額 1、對外投資（含委托理財、委托貸款等）、
占公司最近一期公司經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10%以內(nèi) 購買或出售資產(chǎn)、租入租出資產(chǎn)、簽訂管理方
的交易事項(對外擔保除外)，對外投資決策權 面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）、贈與
限及關聯(lián)交易決策權限具體如下：1、批準由 或者受贈資產(chǎn)、債權或債務重組、簽訂許可協(xié)
總裁辦公會審議提出，對于單次投資金額未超 議等交易、轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開發(fā)項目（公
過 2000 萬元的對外投資事項。 司受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、提供擔保及關聯(lián)交易除外）：
2、批準實施未達到提交董事會審議標準的公 同一項目所涉單次或 12 個月內(nèi)金額累計
司與關聯(lián)自然人、關聯(lián)法人發(fā)生的關聯(lián)交易。 5,000 萬元以下；
如董事長涉及利害關系需要回避的，該等關聯(lián) 2、資產(chǎn)抵押的權限（對外擔保除外）：在最
交易事項仍提交董事會審議批準。 近一期公告的財務報表母公司資產(chǎn)負債率低
(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況 于 60%的前提下，同一項目所涉金額單次或
下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但 12 個月內(nèi)累計在公司最近一期經(jīng)審計的凈資
這種裁決和處置必須符合公司的利益并在事 產(chǎn)額的 2%以下；
后及時向股東大會報告； 3、借款權限：在最近一期公告的財務報表母
(五)公司章程、股東大會及董事會授予的其他 公司資產(chǎn)負債率低于 60%的前提下，流動資
職權。 金借款所涉金額單次不超過公司最近一期經(jīng)
審計凈資產(chǎn)值的 15%。
4、批準實施未達到提交董事會審議標準的公
司與關聯(lián)自然人、關聯(lián)法人發(fā)生的關聯(lián)交易。
如董事長涉及利害關系需要回避的，該等關聯(lián)
交易事項仍提交董事會審議批準。
5、董事長行使本章程 126 條第(八)款規(guī)定交
易以外的成交金額占公司最近一期公司經(jīng)審
計凈資產(chǎn) 2%以內(nèi)的交易事項(對外擔保除
外)；
(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況
下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但
這種裁決和處置必須符合公司的利益并在事
后及時向股東大會報告；
(五)公司章程、股東大會及董事會授予的其他
職權。
第 142 條 董事會會議應當有過半數(shù)的董事 第 138 條 董事會會議應當有過半數(shù)的董事
出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體 出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體
董事的過半數(shù)通過。 董事的過半數(shù)通過。
董事會審議利潤分配政策、利潤分配方案相關 董事會審議利潤分配政策、利潤分配方案相關
議案時，必須經(jīng)董事會全體董事過半數(shù)以上表 議案時，必須經(jīng)董事會全體董事過半數(shù)以上表
決通過，并經(jīng)全體獨立董事二分之一以上表決 決通過，并經(jīng)全體獨立董事二分之一以上表決
通過。 通過。董事會對公司對外提供擔保事項作出決
議，必須經(jīng)全體董事三分之二以上并經(jīng)全體獨
立董事三分之二以上審議同意通過。
董事會對公司的證券投資事項決出決議，必須
證通電子四屆二十次（臨時）董事會
經(jīng)董事會三分之二以上并經(jīng)獨立董事三分之
二以上審議通過后提交股東大會審議通過同
意。
第 150 條 本章程第 105 條規(guī)定關于不得擔 第 146 條 本章程第 101 條規(guī)定關于不得擔
任董事的情形、同時適用于高級管理人員。 任董事的情形、同時適用于高級管理人員。
本章程第 108 條關于董事的忠實義務和第 本章程第 104 條關于董事的忠實義務和第
109 條(四)～(六)關于勤勉義務的規(guī)定，同時 105 條(四)～(六)關于勤勉義務的規(guī)定，同時
適用于高級管理人員。 適用于高級管理人員。
第 161 條 本章程第 105 條關于不得擔任董 第 157 條 本章程第 101 條關于不得擔任董
事的情形、同時適用于監(jiān)事。 事的情形、同時適用于監(jiān)事。
第 204 條 公司指定《證券時報》和巨潮資 第 200 條 公司指定《證券時報》和巨潮資
訊網(wǎng)為刊登公司公告和其他需要披露信息的 訊網(wǎng)為刊登公司公告和其他需要披露信息的
媒體。 媒體。
注釋：公司應當在中國證監(jiān)會指定的媒體范圍
內(nèi)，在章程中確定一份或者多份報紙和一個網(wǎng)
站作為公司披露信息的媒體。
深圳市證通電子股份有限公司董事會
2018 年 2 月 7 日