深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2018-005
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第四屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十七次
（臨時）會議于2018年2月7日以現(xiàn)場表決方式，在深圳市光明新區(qū)同觀路3號證
通電子產(chǎn)業(yè)園二期14樓會議室召開。
召開本次會議的通知已于2018年2月2日以書面、電話、傳真、電子郵件等方
式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席薛寧先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)
到監(jiān)事3名，會議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票、分項(xiàng)表決方式通過了以下決議：
一、會議審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會審議本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合
法合規(guī)，計提符合企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，計提資產(chǎn)減值
準(zhǔn)備后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
。 表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、會議審議通過了《關(guān)于公司運(yùn)用閑置自有資金投資低風(fēng)險理財產(chǎn)品的
議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財，能夠提高
公司資金的使用效率和收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公
司及中小股東利益的情形，事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。監(jiān)事會同意公司使
用不超過7億元額度的自有閑置資金進(jìn)行投資理財。
本議案將提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
深圳市證通電子股份有限公司
備查文件：
1、公司第四屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議決議；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一八年二月八日