湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)辦公室于 2018 年
2 月 6 日以電話和電子郵件方式向全體董事送達(dá)關(guān)于召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)
議的通知。本次會(huì)議于 2018 年 2 月 7 日在湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街 162 號(hào)公
司行政樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9
名，實(shí)際出席董事 9 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)邢雁主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人
民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議董事審議和表決，本
次會(huì)議形成以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于簽訂延長(zhǎng)北京彼岸春天影視有限公司業(yè)績(jī)對(duì)賭期的協(xié)議
暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
本議案具體內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的
《關(guān)于簽訂延長(zhǎng)北京彼岸春天影視有限公司業(yè)績(jī)對(duì)賭期的協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
（公告編號(hào)：2018-004），公司獨(dú)立董事已對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并
發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司與北京彼岸春天影視有限公司全體股東現(xiàn)
金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的乙方姜培楓為公司副總經(jīng)理，姜培楓持有睿圣投
資99%的股權(quán)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定，姜培楓為公司關(guān)聯(lián)自然人，睿圣投資為公司關(guān)聯(lián)法人，本事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，
尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：同意 9 人，占公司董事人數(shù)的 100%，無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)決定于 2018 年 2 月 26 日召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體
內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于召開 2018 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-005）。
表決情況：同意 9 人，占公司董事人數(shù)的 100%；無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年二月七日