歐普照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通
知于 2018 年 2 月 3 日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，于 2018 年 2 月 8 日在公司
辦公樓二樓會(huì)議室召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 5 名，實(shí)際出席監(jiān)事 5 名。
本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席陳靜華女士主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司
法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法
有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)
激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)
劃的實(shí)施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
《歐普照明股份有限公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
及其摘要的公告，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
（二）審議通過《關(guān)于的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《歐普照明股份有限公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃實(shí)施考核管理辦法》符合國家的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，能確保本次激勵(lì)
計(jì)劃的順利實(shí)施，將進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價(jià)值分配體系，
建立股東與公司員工之間的利益共享與約束機(jī)制。
《歐普照明股份有限公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核
管理辦法》的公告，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http:// www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
特此公告。
歐普照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年二月九日