木林森股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無變更、取消、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
（一）會議召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 02 月 08 日（星期四）14:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 02 月 07 日－2018 年 02 月 08 日，其中：通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 02 月 08 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時間為：2018 年 02 月 07 日下午 15:00－02 月 08 日下午 15:00。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道 1 號木林森股份
有限公司一樓會議室；
（三）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式；
（四）會議召集人：木林森股份有限公司董事會；
（五）會議主持人：公司董事長孫清煥先生；
（六）本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司
股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法
規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表 4 人，代
表有表決權(quán)的股份數(shù)為 365,176,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.1193%，
其中：現(xiàn)場出席股東會議的股東及股東授權(quán)委托代表 4 人，代表有表決權(quán)的股份
數(shù)為 365,176,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.1193%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的
股東共 0 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
2、中小股東出席的總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者及股東授權(quán)代表
0 人，代表有表決權(quán)股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中：現(xiàn)場出席股東會議的股東及股東授權(quán)委托代表 0 人，代表有表決權(quán)的
股份數(shù)為 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 0
人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東。
公司部分董事、全體監(jiān)事和董事會秘書出席了本次股東大會，高級管理人員
和見證律師列席了本次股東大會。公司聘請的上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
的代表律師對本次股東大會進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議表決情況
與會股東認(rèn)真審議了本次會議的議案，表決結(jié)果如下：
一、審議并通過了《關(guān)于以全資子公司股權(quán)質(zhì)押額度申請政府扶持資金的議
案》
1、公司全資子公司江西省木林森照明有限公司(以下簡稱“江西木林森”)
因符合《江西省重點創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化升級工程 2017 年度產(chǎn)業(yè)化項目》申請政府扶持
資金的條件，公司為促進(jìn)江西木林森生產(chǎn)及經(jīng)營發(fā)展的需要，同意江西木林森向
江西國資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司申請免息借款 2,000 萬元，以公司持有的江西木
林森 4,000 萬元股權(quán)質(zhì)押于江西國資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，并為該筆借款提供
保證擔(dān)保。
2、公司全資子公司江西木林森因符合《江西省重點創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化升級工程
2017 年度重點產(chǎn)業(yè)骨干工程項目》申請政府扶持資金的條件，公司為促進(jìn)江西
木林森生產(chǎn)及經(jīng)營發(fā)展的需要，同意江西木林森向江西國資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公
司申請此項免息借款 5,000 萬元，以公司持有的江西木林森 10,000 萬元股權(quán)質(zhì)
押于江西國資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，并為該筆借款提供保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：同意 365,176,700 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小
股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：鄒曉冬、侯冰潔
（三）結(jié)論性意見：綜上所述，本所認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序
符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召
集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會
的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)
果合法有效。
五、備查文件
1、木林森股份有限公司 2018 年第二次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于木林森股份有限公司 2018 年第二
次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會
2018 年 02 月 09 日