債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時(shí)間：2018 年 2 月 8 日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99 號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 210,212,913
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
27.9691
份總數(shù)的比例（%）
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次臨時(shí)股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由夏增文先生主持。會議采用
現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次臨時(shí)股東大會的召集、召開及表決方
式符合《中華人民共和國公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)
則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和《吉林
華微電子股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事會秘書聶嘉宏先生出席了本次臨時(shí)股東大會；公司部分高級管理人
員列席了本次臨時(shí)股東大會。
二、議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于公司符合配股條件的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 194,074,247 92.3227 15,982,166 7.6028 156,500 0.0745
2、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度配股方案》的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 194,074,247 92.3227 16,007,166 7.6147 131,500 0.0626
3、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度配股公開發(fā)行
股票預(yù)案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 194,074,247 92.3227 15,982,166 7.6028 156,500 0.0745
4、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2018 年度配股募集資金使用
的可行性分析報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 194,074,247 92.3227 15,925,966 7.5761 212,700 0.1012
5、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司董事會關(guān)于前次募集資金使用
情況的報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 194,369,683 92.4632 15,327,730 7.2915 515,500 0.2453
6、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于本次配股攤薄即期回報(bào)影
響及公司采取措施的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 194,078,547 92.3247 15,839,566 7.5350 294,800 0.1403
7、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于保障公司填補(bǔ)即期回報(bào)措
施切實(shí)履行的承諾的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 194,197,547 92.3813 15,769,866 7.5018 245,500 0.1169
8、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會
全權(quán)辦理本次配股相關(guān)具體事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 194,078,547 92.3247 15,882,166 7.5552 252,200 0.1201
9、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司未來三年（2018 年-2020 年）
股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 194,859,583 92.6962 15,109,030 7.1874 244,300 0.1164
10、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于調(diào)整董事、高級管理人
員薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 193,750,683 92.1687 16,077,230 7.6480 385,000 0.1833
11、議案名稱：審議《關(guān)于修訂部分條款的
議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 194,710,283 92.6252 15,117,630 7.1915 385,000 0.1833
（二）累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案
得票數(shù)占出席
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 會議有效表決 是否當(dāng)選
權(quán)的比例（%）
審議《吉林華
微電子股份有
限公司關(guān)于補(bǔ)
12.01 194,856,868 92.6950 是
選第六屆董事
會獨(dú)立董事的
議案》
（三）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議 同意 反對 棄權(quán)
案
議案名稱 比例
序 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù)
（%）
號
審議《吉林華微電子
1 股份有限公司關(guān)于公 20,571,781 56.0379 15,982,166 43.5357 156,500 0.4264
司符合配股條件的議
案》
審議《吉林華微電子
股份有限公司關(guān)于
2 20,571,781 56.0379 16,007,166 43.6038 131,500 0.3583
2018 年度配股方案》
的議案
審議《吉林華微電子
股份有限公司關(guān)于
3 2018 年度配股公開 20,571,781 56.0379 15,982,166 43.5357 156,500 0.4264
發(fā)行股票預(yù)案》的議
案
審議《吉林華微電子
股份有限公司 2018
4 年度配股募集資金使 20,571,781 56.0379 15,925,966 43.3826 212,700 0.5795
用的可行性分析報(bào)
告》的議案
審議《吉林華微電子
股份有限公司董事會
5 關(guān)于前次募集資金使 20,867,217 56.8427 15,327,730 41.7530 515,500 1.4043
用情況的報(bào)告》的議
案
審議《吉林華微電子
股份有限公司關(guān)于本
6 次配股攤薄即期回報(bào) 20,576,081 56.0496 15,839,566 43.1472 294,800 0.8032
影響及公司采取措施
的議案》
審議《吉林華微電子
股份有限公司關(guān)于保
7 障公司填補(bǔ)即期回報(bào) 20,695,081 56.3738 15,769,866 42.9574 245,500 0.6688
措施切實(shí)履行的承諾
的議案》
審議《吉林華微電子
股份有限公司關(guān)于提
請股東大會授權(quán)董事
8 20,576,081 56.0496 15,882,166 43.2633 252,200 0.6871
會全權(quán)辦理本次配股
相關(guān)具體事宜的議
案》
審議《吉林華微電子
股份有限公司未來三
9 年（2018 年-2020 年） 21,357,117 58.1772 15,109,030 41.1573 244,300 0.6655
股東分紅回報(bào)規(guī)劃》
的議案
審議《吉林華微電子
股份有限公司關(guān)于調(diào)
10 20,248,217 55.1565 16,077,230 43.7946 385,000 1.0489
整董事、高級管理人
員薪酬方案的議案》
審議《關(guān)于修訂部分條款的
議案》
12 審議《吉林華微電子 21,354,402 58.1698
股份有限公司關(guān)于補(bǔ)
選第六屆董事會獨(dú)立
董事的議案》
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議審議的議案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 均為特殊決議
事項(xiàng)，已獲得出席股東大會的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的 2/3 以上審
議通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：吉林功承律師事務(wù)所
律師：段軍、劉丹宇
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議
人員的資格、表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，
表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、吉林華微電子股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會決議；
2、吉林功承律師事務(wù)所關(guān)于吉林華微電子股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股
東大會的法律意見書。
吉林華微電子股份有限公司
2018 年 2 月 9 日