證券代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)（2018）002 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議通
知于 2018 年 2 月 2 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于 2018 年 2 月 8 日上午 9：00
以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)林敏
先生主持。本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
關(guān)聯(lián)董事范崇國(guó)回避表決，其他董事以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)
了《關(guān)于公司購(gòu)買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
《關(guān)于公司購(gòu)買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：（2018）003 號(hào)）詳見(jiàn)信息
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獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意
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三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司購(gòu)買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 9 日