證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2018）002 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十七次會議通
知于 2018 年 2 月 2 日以電子郵件或電話的形式送達。會議于 2018 年 2 月 8 日上午 9：00
以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，會議由董事長林敏
先生主持。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
關(guān)聯(lián)董事范崇國回避表決，其他董事以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過
了《關(guān)于公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
《關(guān)于公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：（2018）003 號）詳見信息
披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
獨立董事就本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，保薦機構(gòu)發(fā)表了核查意
見。內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1、第四屆董事會第三十七次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2018 年 2 月 9 日