債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2018 年 1 月 30 日發(fā)
出召開第六屆董事會第二十五次會議通知，分別以送達、發(fā)送電子郵件及電話通知
的方式通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，
公司于 2018 年 2 月 8 日在公司本部會議室以現(xiàn)場表決的方式召開了第六屆董事會第
二十五次會議，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席
了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議
審議并一致通過了如下決議：
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度董事會工作報告》的議案
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度財務(wù)決算報告》的議案
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2017 年年度報告全文及其摘要》的
議案（全文及其摘要刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》的議案
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2017年度母公司共實現(xiàn)凈利潤
35,001,372.44元；依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按母公司實現(xiàn)的凈利潤
提取10%法定公積金3,500,137.24元后，當年可供股東分配的利潤為31,501,235.20
元。累計可供股東分配的利潤為541,552,376.51元。
公司2017年度的利潤分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本751,588,000股為基數(shù)，擬
每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.20元（含稅），總計派發(fā)現(xiàn)金股利15,031,760.00元，剩余
526,520,616.51元轉(zhuǎn)至以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任眾華會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）為公司 2018 年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
鑒于眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司聘請的 1999 年度至 2017 年
度審計機構(gòu)，對審計工作勤勉盡責，堅持公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，是一家
執(zhí)業(yè)經(jīng)驗豐富、資質(zhì)信譽良好的審計機構(gòu)，根據(jù)公司董事會審計委員會的提名，擬
續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)和內(nèi)部
控制審計機構(gòu)，對公司會計報表和內(nèi)部控制規(guī)范工作進行審計。
審計機構(gòu)聘請期限為一年，相關(guān)費用授權(quán)公司經(jīng)營層依照市場公允合理的定價
原則與會計師事務(wù)所協(xié)商確定。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2018 年度銀行授信額度的提案，并
授權(quán)公司董事長在額度內(nèi)簽署有關(guān)貸款協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司（包含控股子公司）與相關(guān)合作銀行的融資授信期限將陸續(xù)到期，根據(jù)公
司的經(jīng)營戰(zhàn)略及資金狀況，擬繼續(xù)向相關(guān)銀行申請綜合授信額度（含用固定資產(chǎn)作
為抵押物的貸款），授信額度總額共計 1,411,000,000 元，用以滿足公司各項業(yè)務(wù)
的順利進行。公司將根據(jù)資金狀況，最大限度保證公司的資金使用效益。授信貸款
額度累計在該總額以內(nèi)不再逐項提請公司董事會審批，董事會授權(quán)董事長全權(quán)負責
審批相關(guān)事宜。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》
（詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證
券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股
子公司提供擔保的公告》）
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為支持公司控股子公司發(fā)展，滿足控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，結(jié)合 2018 年各控
股子公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，同意控股子公司向相關(guān)商業(yè)銀行貸款并與其簽署相關(guān)協(xié)議，
公司則為相關(guān)控股子公司吉林麥吉柯半導體有限公司、廣州華微電子有限公司、吉
林華微斯帕克電氣有限公司提供總額度不超過 270,000,000.00 元的擔保，擔保期限
一年。同時授權(quán)董事長在董事會批準的對外擔保額度內(nèi)組織實施有關(guān)擔保事項，并
代表公司與有關(guān)商業(yè)銀行簽訂擔保合同。本決議項下?lián)？梢院喜⒃谝环輷：贤?br/>項下提供，也可分拆為多份擔保合同（包括同一銀行或多個銀行）并在其項下提供。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
八、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員 2017
年度薪酬的議案》（詳見刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的公司
2017 年年度報告全文）
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
九、審議通過《吉林華微電子股份有限公司2017年度獨立董事述職報告》的議
案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
十、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
的議案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司2017年度履行社會責任的報告》
的議案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司董事會審計委員會2017年度履職
情況報告》的議案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計
的議案》（詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及
上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于
2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》）
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
十四、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度委托理財計劃的議
案》（詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海
證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018
年度委托理財計劃的公告》）
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
十五、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于會計政策變更》的議案（具
體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券
交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 同日披露的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于
會計政策變更的公告》）
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2018 年 2 月 10 日