證券代碼：122134 證券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議。
● 本次關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況均無不利影響，不會形
成對關(guān)聯(lián)方的依賴，也不會影響公司的獨(dú)立性。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
經(jīng)吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次
會議審議，通過了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的
議案》，7名董事參加了本次會議，參會7名董事（包括獨(dú)立董事）均投同意票。公
司獨(dú)立董事對該項關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前確認(rèn)，并發(fā)表了如下獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)
為：
公司 2018 年度擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司與關(guān)
聯(lián)人擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易將遵循誠實(shí)信用、等價有償、公平自愿、合理公允的基
本原則，依據(jù)市場價格，協(xié)商定價、交易。本次交易的決策程序合法、有效，符合
有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
上述日常關(guān)聯(lián)交易有利于雙方資源共享，優(yōu)勢互補(bǔ)，互惠雙贏，不會對公司的獨(dú)立
性構(gòu)成影響，公司主營業(yè)務(wù)也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴或被控制。我們
同意該議案，并同意提交公司股東大會審議。
（二）2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
單位：元 幣種：人民幣
預(yù)計金額與實(shí)
關(guān)聯(lián)交易 2017 年度預(yù)計 2017 年度實(shí)際發(fā)生
關(guān)聯(lián)人 際發(fā)生金額差
類別 金額 金額
異較大的原因
深圳市穩(wěn)先微 客戶需求發(fā)生
銷售芯片 12,000,000.00 15,590,093.05
電子有限公司 變化
深圳吉華微特 年初未預(yù)計，
銷售能源 579,831.07
電子有限公司 不適用
銷售產(chǎn)品 深圳吉華微特 年初未預(yù)計，
2,569,781.94
或原材料 電子有限公司 不適用
深圳吉華微特 年初未預(yù)計，
租賃費(fèi) 216,947.50
電子有限公司 不適用
合計 12,000,000.00 18,956,653.56
（三）2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
單位：元 幣種：人民幣
本次預(yù)計金額
占同類業(yè)
關(guān)聯(lián)交易 2018 年度預(yù)計金 2017 年度實(shí)際發(fā) 與上年實(shí)際發(fā)
關(guān)聯(lián)人 務(wù) 比 例
類別 額 生金額 生金額差異較
（％）
大的原因
深圳市穩(wěn)
客戶需求發(fā)生
銷售芯片 先微電子 13,089,700.00 15,590,093.05 1.58
變化
有限公司
深圳吉華
客戶需求發(fā)生
銷售能源 微特電子 300,000.00 579,831.07 3.64
變化
有限公司
深圳吉華
銷售產(chǎn)品 客戶需求發(fā)生
微特電子 5,000,000.00 2,569,781.94 33.87
或原材料 變化
有限公司
深圳吉華
客戶需求發(fā)生
租賃費(fèi) 微特電子 700,000.00 216,947.50 3.05
變化
有限公司
合計 19,089,700.00 18,956,653.56
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況
1、公司名稱：深圳市穩(wěn)先微電子有限公司
住 所：深圳市福田區(qū)車公廟天安數(shù)碼城創(chuàng)新科技廣場二期東座 1002 室
法定代表人：張劍威
注冊資本：10,000,000.00 元
經(jīng)營范圍：電子元器件、集成電路、電子產(chǎn)品、計算機(jī)軟硬件的開發(fā)和銷售及
其它國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專賣商品）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、
國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。
截至 2017 年 12 月 31 日，深圳市穩(wěn)先微電子有限公司總資產(chǎn) 137,363,828.10
元、凈資產(chǎn) 33,265,005.68 元、資產(chǎn)負(fù)債率 75.78%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 169,118,073.60
元，實(shí)現(xiàn)凈利潤 7,753,398.79 元。
2、公司名稱：深圳吉華微特電子有限公司
住 所：深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍崗天安數(shù)碼創(chuàng)新園二號廠房
法定代表人：于勝東
注冊資本：10,000,000.00 元
經(jīng)營范圍：電子元器件的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售；集成電路的研發(fā)與設(shè)計；
光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體、太陽能產(chǎn)品、儀表配件、數(shù)字電視播放產(chǎn)品及通訊產(chǎn)品的技術(shù)
開發(fā)及銷售；干燥機(jī)、工業(yè)除濕機(jī)、凈化設(shè)備、機(jī)電機(jī)械、制冷設(shè)備的開發(fā)和銷售；
智能交通產(chǎn)品的研發(fā)、道路交通設(shè)施的安裝、研發(fā)與銷售；會議公共廣播設(shè)備、航
空電子設(shè)備、測試設(shè)備的技術(shù)開發(fā)及銷售。
截至 2017 年 12 月 31 日，深圳吉華微特電子有限公司總資產(chǎn) 38,347,453.15 元、
凈資產(chǎn) 18,078,703.83 元、資產(chǎn)負(fù)債率 52.86%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 17,922,349.73 元，
實(shí)現(xiàn)凈利潤 8,065,682.47 元。
（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：深圳市穩(wěn)先微電子有限公司（以下簡稱“深圳穩(wěn)先”）持
有公司控股子公司——廣州華微電子有限公司 13.54%的股權(quán)，依據(jù)《上海證券交易
所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條規(guī)定，深圳穩(wěn)先作為持有對公司具有重要影
響的控股子公司 10%以上股份的法人，屬于公司的關(guān)聯(lián)法人。
2、與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有深圳吉華微特電子有限公司（以下簡稱“吉華微
特”）40%的股權(quán)，由公司總裁于勝東擔(dān)任吉華微特的董事長，依據(jù)《上海證券交易
所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條規(guī)定，吉華微特系公司的關(guān)聯(lián)法人。
（三）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析
關(guān)聯(lián)方能夠嚴(yán)格按照合同規(guī)定支付貨款及代工費(fèi)用，合同執(zhí)行效果良好，履約
能力不存在問題。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
（一）交易主要內(nèi)容
1、根據(jù)交易雙方簽署的《買賣合同》，公司向深圳穩(wěn)先銷售芯片。
2、根據(jù)交易雙方簽署的《買賣合同》，公司向吉華微特銷售產(chǎn)品或原材料；根
據(jù)交易雙方簽署的《租賃合同》，公司向吉華微特提供租賃業(yè)務(wù)。
（二）定價政策
本年度日常關(guān)聯(lián)交易以市場價格作為定價依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易的價格公允
原則。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
1、交易目的
公司與關(guān)聯(lián)方的交易為日常經(jīng)營活動中經(jīng)常發(fā)生的，與關(guān)聯(lián)方的合作是公司發(fā)
展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于公司進(jìn)一步拓展產(chǎn)品的分銷渠道，有利于公司日
常經(jīng)營業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定進(jìn)行，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長。
2、對公司影響
公司預(yù)計的 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易類別均在公司及其附屬公司的經(jīng)營范圍內(nèi)，
是因公司正常的主營業(yè)務(wù)經(jīng)營需要而可能發(fā)生的必要和持續(xù)的交易。該等日常關(guān)聯(lián)
交易以市場價格作為定價原則，不存在損害公司或中小股東利益的情形且符合公司
及非關(guān)聯(lián)股東的利益。
此外，該等日常關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨(dú)立性，公司的主要業(yè)務(wù)或收入、利潤來源
不依賴該等日常關(guān)聯(lián)交易。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2018 年 2 月 10 日
● 報備文件
一、吉林華微電子股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議；
二、吉林華微電子股份有限公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件和發(fā)表的
獨(dú)立意見。