福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會 2018 年第二次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和
完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會 2018 年第二次臨時會
議通知于 2018 年 2 月 6 日以書面文件或郵件形式送達，并于 2018 年
2 月 9 日在福州以通訊表決方式召開，會議由公司董事長卞志航先生
召集，會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名，符合《公司法》等有關(guān)法
律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司深圳市中諾通訊有限公
司及其全資子公司廣東以諾通訊有限公司向花旗銀行（中國）有限公
司深圳分行申請金額為 1,000 萬美元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)
保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
擔(dān)保期限一年。 同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表公司
簽署與之有關(guān)的法律文件。
（二）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市源磊科技有限公
司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請敞口金額為 1,000 萬元
人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票
棄權(quán)，0 票反對）
擔(dān)保期限一年。同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表公司
簽署與之有關(guān)的法律文件。
（三）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日科技有限公司
向交通銀行股份有限公司福建省分行申請敞口金額為 1,000 萬元人民
幣的貿(mào)易融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；9 票同意， 票棄權(quán)，
0 票反對）
擔(dān)保期限一年。同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表公司
簽署與之有關(guān)的法律文件。
上述議案（一）至議案（三）之具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交
易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)
于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：臨 2018-009）。
（四）審議通過《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
（6 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披
露的《福建福日電子股份有限公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》
（公告編號：臨 2018-010）；本議案需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)
董事卞志航先生、黃愛武先生、陳震東先生、王武先生將回避表決。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2018 年 2 月 10 日