上海飛樂音響股份有限公司
第十屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十三次
會議通知于 2018 年 2 月 6 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2018 年 2 月 9 日以通
訊方式召開。本次會議應參與表決董事 11 名，實際參與表決董事 11 名。會議出
席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議并一
致通過《關(guān)于變更公司董事會秘書的議案》。
公司副總經(jīng)理、董事會秘書趙開蘭女士因已到達法定退休年齡，不再擔任副
總經(jīng)理、董事會秘書職務。
公司董事會對趙開蘭女士任職期間，為提升公司規(guī)范運作水平、促進董事會
科學決策等方面所做出的貢獻表示衷心感謝。
根據(jù)公司董事長黃金剛先生提名，并經(jīng)董事會提名委員會審議通過，董事會
同意聘任葉盼先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司獨立董事對上述變更董事會秘書的事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見
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特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2018 年 2 月 10 日
附：董事會秘書簡歷
葉盼 男 1962 年生 工商管理碩士 高級經(jīng)濟師、工程師。曾任寶鋼集團上
海第三冷軋帶鋼廠副廠長、廠長，上海金陵股份有限公司規(guī)劃部副經(jīng)理，上海金
陵微電機有限公司副總經(jīng)理，上海永生數(shù)據(jù)股份有限公司總經(jīng)理，上海蘭生股份
有限公司投資管理部部長，上海飛樂音響股份有限公司董事會秘書、副總經(jīng)理，
上海亞明照明有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海飛樂音響股份有限公司副總經(jīng)理。