證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2018-002
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）本次會議的通知和材料于 2018 年 2 月 3 日以電話、電子郵件、現(xiàn)場
送達方式發(fā)出。
（三）本次會議于 2018 年 2 月 8 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。
（四）本次會議應(yīng)出席董事七名，實際出席七名，其中董事高國華、獨立董
事汪波、陳良華、岳國健以電話會議方式出席。
（五）本次會議由公司董事長周曉萍女士主持。三名監(jiān)事列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于修改＜常州星宇車燈股份有限公司員工持股計劃＞的
議案》；
表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
同意公司修改《常州星宇車燈股份有限公司員工持股計劃》。
針對本議案，獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，除董事周曉萍、劉樹廷、
俞志明回避表決外，本議案經(jīng)其他 4 名董事表決通過。
《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于修改＜常州星宇車燈股份有限公司員工
持股計劃＞及＜常州星宇車燈股份有限公司員工持股計劃管理規(guī)則＞的公告》
（ 公 告 編 號 ： 臨 2018-004 ） 與 本 公 告 同 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
www.sse.com.cn。
本項議案尚需提交股東大會審議。
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2、審議通過了《關(guān)于修改＜常州星宇車燈股份有限公司員工持股計劃管理
規(guī)則＞的議案》；
表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
同意公司修改《常州星宇車燈股份有限公司員工持股計劃管理規(guī)則》。
針對本議案，獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，除董事周曉萍、劉樹廷、
俞志明回避表決外，本議案經(jīng)其他 4 名董事表決通過。
《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于修改＜常州星宇車燈股份有限公司員工
持股計劃＞及＜常州星宇車燈股份有限公司員工持股計劃管理規(guī)則＞的公告》
（ 公 告 編 號 ： 臨 2018-004 ） 與 本 公 告 同 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
www.sse.com.cn。
本項議案尚需提交股東大會審議。
3、審議通過了《關(guān)于實施常州星宇車燈股份有限公司第三期員工持股計劃
的議案》；
表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
《常州星宇車燈股份有限公司員工持股計劃》（以下簡稱《員工持股計劃》）
已由公司第三屆董事會第十三次會議和 2015 年第一次臨時股東大會審議通過，
根據(jù)《員工持股計劃》及前述股東大會決議，本次員工持股計劃分三期實施，由
董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)審議后續(xù)各期員工持股計劃，并辦理員工持股計劃的
相關(guān)事宜。
根據(jù)《員工持股計劃》的規(guī)定，同意公司實施第三期員工持股計劃。
針對本議案，獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，除董事周曉萍、劉樹廷、
俞志明回避表決外，本議案經(jīng)其他 4 名董事表決通過。
《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于實施第三期員工持股計劃的公告》（公告
編號：臨 2018-005）與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
本項議案尚需提交股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2018 年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
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董事會同意公司于 2018 年 3 月 1 日在公司召開 2018 年第一次臨時股東大會。
《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》（公
告 編 號 ： 臨 2018-006 ） 與 本 公 告 同 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
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特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一八年二月十日