北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 2 月
8 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議的通知，會(huì)
議于 2018 年 2 月 11 日在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式結(jié)合的形式召開。本次
會(huì)議應(yīng)參加董事 8 人，實(shí)際參加董事 8 人；本次會(huì)議出席人數(shù)、召開程序、議事
內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議合
法有效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
全體董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
1、以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于對(duì)北京證
監(jiān)局責(zé)令改正行政監(jiān)管措施決定書的整改報(bào)告議案》；
董事會(huì)認(rèn)為：公司按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，進(jìn)行了仔細(xì)的自查和分析，制定了
具體整改措施并明確了整改責(zé)任人形成整改報(bào)告，通過采取有效措施落實(shí)完成整
改工作，可以提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平，完善內(nèi)部控制，提升信息披露水平，維
護(hù)全體股東利益，有利于促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。
整改報(bào)告具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 2 月 12 日發(fā)布在《中國證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《關(guān)于北京證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施決定的整改報(bào)告》（公告編號(hào)：
2018-016）。
2、以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于公司 2017
年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
董事會(huì)認(rèn)為：依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策規(guī)定，公司 2017
年度計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備共計(jì) 38,893 萬元，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分、公
允的反映了公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具合
理性。
具體內(nèi)容詳見公司 2018 年 2 月 12 日發(fā)布在《中國證券報(bào)》、 上海證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于
2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2018-017）。
三、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2018 年 2 月 11 日