北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
第五屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 2 月
8 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆董事會第三十一次會議的通知，會
議于 2018 年 2 月 11 日在公司會議室采用現(xiàn)場和通訊方式結(jié)合的形式召開。本次
會議應(yīng)參加董事 8 人，實際參加董事 8 人；本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事
內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會議合
法有效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
全體董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
1、以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于對北京證
監(jiān)局責(zé)令改正行政監(jiān)管措施決定書的整改報告議案》；
董事會認(rèn)為：公司按照監(jiān)管機構(gòu)的要求，進行了仔細的自查和分析，制定了
具體整改措施并明確了整改責(zé)任人形成整改報告，通過采取有效措施落實完成整
改工作，可以提高規(guī)范運作意識和水平，完善內(nèi)部控制，提升信息披露水平，維
護全體股東利益，有利于促進公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。
整改報告具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 2 月 12 日發(fā)布在《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《關(guān)于北京證監(jiān)局對公司采取責(zé)令改正措施決定的整改報告》（公告編號：
2018-016）。
2、以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于公司 2017
年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
董事會認(rèn)為：依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策規(guī)定，公司 2017
年度計提應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備共計 38,893 萬元，計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分、公
允的反映了公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價值的會計信息更加真實可靠，具合
理性。
具體內(nèi)容詳見公司 2018 年 2 月 12 日發(fā)布在《中國證券報》、 上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于
2017 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2018-017）。
三、備查文件
公司第五屆董事會第三十一次會議決議；
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2018 年 2 月 11 日