北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 2 月
8 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第二十一次會議的通知，會
議于 2018 年 2 月 11 日在公司會議室采用現(xiàn)場和通訊方式結(jié)合的形式召開。本次
會議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實際參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)
事會議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)充分討論和審議，會議通過了如下決議：
1、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對
北京證監(jiān)局責(zé)令改正行政監(jiān)管措施決定書的整改報告議案》；
監(jiān)事會認(rèn)為：公司編制的整改報告針對責(zé)令改正決定提出需整改的問題，已
落實到相關(guān)責(zé)任人，同時制定了切實可行的整改措施，符合相關(guān)的法律法規(guī)及監(jiān)
管部門的要求，報告內(nèi)容真實完整。通過此次整改，公司的規(guī)范運作、治理水平
得到進(jìn)一步提升。監(jiān)事會對公司本次董事會審議通過的整改報告無異議。
整改報告具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 2 月 12 日發(fā)布在《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上
的《關(guān)于北京證監(jiān)局對公司采取責(zé)令改正措施決定的整改報告》（公告編號：
2018-016）。
2、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公
司 2017 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)減值計提，符
合公司的實際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，監(jiān)事會同意本
次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
具體內(nèi)容詳見公司 2018 年 2 月 12 日發(fā)布在《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于 2017
年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2018-017）。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2018 年 2 月 11 日