歐普照明股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2018年3月1日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類型和屆次：2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2018 年 3 月 1 日 13 點(diǎn) 30 分
召開(kāi)地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路 1799 號(hào)萬(wàn)象城 V3 棟一樓多功能廳會(huì)議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018 年 3 月 1 日
至 2018 年 3 月 1 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理
辦法》規(guī)定，上市公司召開(kāi)股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。公司本次股東大會(huì)由獨(dú)立董事鄧小洋先
生作為征集人向公司全體股東征集對(duì)本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征
集對(duì)本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司
同日披露的《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)公告》（公告編號(hào)：2018-007）。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于《歐普照明股份有限公司 2018 年股票期權(quán)與限制性
1 √
股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
關(guān)于《歐普照明股份有限公司 2018 年股票期權(quán)與限制性
2 √
股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2018 年股票期
3 √
權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述第 1-3 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司
于 2018 年 2 月 9 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
以及上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：議案 1、2、3
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 1、2、3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1、2、3
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：馬志偉、蔣志虎
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票。
（二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其
擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票
后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同
一意見(jiàn)的表決票。
（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)
的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603515 歐普照明 2018/2/22
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員。
五、會(huì)議登記方法
（一）登記時(shí)間：2018 年 2 月 27 日 9:00-16:00。
（二）登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路 1799 號(hào)萬(wàn)象城 V3 棟 1 樓。
（三）登記方式：
1、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶、加蓋公章的法人授權(quán)委托書或
法人代表證明書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記手續(xù)；委托代理人須持有
本人身份證、委托人的身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶、授權(quán)委托書辦理登記手
續(xù)。
3、股東可采用信函或傳真方式登記。如以信函或傳真方式登記，請(qǐng)?jiān)趤?lái)信
或傳真上寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及
股東賬戶復(fù)印件或法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照，信函上請(qǐng)注明“歐普照明 2018 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。公司傳真號(hào)碼為：4008551038（轉(zhuǎn) 888888）。
4、參會(huì)股東及股東代表可提前電話聯(lián)系公司董事會(huì)辦公室了解詳情，董事
會(huì)辦公室咨詢電話：021-38550000（轉(zhuǎn) 6720）。
六、其他事項(xiàng)
1、股東大會(huì)與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。
2、公司聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)吳中路 1799 號(hào)萬(wàn)象城 V3 棟 1 樓
郵政編碼：201103
聯(lián)系電話：021-38550000-6720
傳 真：4008551038（轉(zhuǎn) 888888）
聯(lián) 系 人：歐普照明董事會(huì)辦公室
3、出席會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、
持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 13 日
附件：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
歐普照明股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 3 月 1
日召開(kāi)的貴公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于《歐普照明股份有限公司 2018 年股票期
1 權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要
的議案
關(guān)于《歐普照明股份有限公司 2018 年股票期
2 權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦
法》的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2018
3 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜
的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己
的意愿進(jìn)行表決。