大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第六次會議通知于 2018 年 2 月 7 日以傳
真形式通知，會議于 2018 年 2 月 12 日 13：30 以現場方式在公司會議室正式召開。會議應出席
監(jiān)事 3 名，親自出席監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的
規(guī)定。經與會監(jiān)事審議并通過了以下決議：
1、全體監(jiān)事以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于使用部分閑置募集資
金暫時補充流動資金的議案》；
公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金已履行必要的決策程序，有利于提高募
集資金使用效率，有效降低公司財務費用，維護公司和投資者的利益，不影響募集資金投資項
目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司使用部分閑
置募集資金 10 億元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。具
體內容詳見 2018 年 2 月 13 日刊登于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
上的第 2018012 號——《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
2、全體監(jiān)事以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于使用部分閑置募集資
金進行現金管理的議案》；
在不影響公司經營計劃、募投項目建設計劃、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情
況下，同意公司使用不超過人民幣 10 億元的部分閑置募集資金進行現金管理，該額度可循環(huán)滾
動使用，使用期限自公司 2018 年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置募集資金進
行現金管理的議案》之日起 12 個月內有效。具體內容詳見 2018 年 2 月 13 日刊登于公司指定信
息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2018013 號——《關于使用部分閑置募
集資金進行現金管理的公告》。
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 2 月 13 日